云南罗平锌电股份有限公司第七届董事会2020年第一次定期会议决议公告

　　证券代码：002114         证券简称：罗平锌电      公告编号：2020-016

　　云南罗平锌电股份有限公司第七届董事会2020年第一次定期会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开基本情况

　　云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2020年第一次定期会议于2020年3月13日在公司六楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2020年3月3日以电子邮件的方式发给各位董事，并经电话确认。公司实有董事9名，应出席会议的董事9名，实际到会的董事8名，董事谢卫东先生因公出差，未能到现场参加会议，委托董事洪巩堤先生代为表决。公司监事、高级管理人员、年审注册会计师列席了本次会议。会议由董事长李尤立先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。

　　二、会议议案审议情况

　　1、审议通过了关于《2019年度总经理工作报告》的议案；

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　2、审议通过了关于《2019年度董事会工作报告》的预案；

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　本预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　3、审议通过了关于《2019年度独立董事述职报告》的议案；

　　公司独立董事向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年年度股东大会上述职。内容详见2020年3月17日发布于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　4、审议通过了关于《2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》的预案；

　　2019年公司实现营业收入1,866,674,820.12万元，比上年同期上升73.82%；实现利润总额31,533,798.28万元，比上年同期增加112.76%。其中归属于母公司所有者的净利润25,565,427.57万元，比上年同期增加109.92%。

　　提示：2020年公司财务预算为公司2020年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司对2020年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　本预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　5、审议通过了关于《2019年度利润分配》的预案；

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2020KMA10019号标准意见审计报告确认，2019年度，公司共实现合并净利润23,835,558.79元，归属于母公司所有者的净利润为25,565,427.57元；母公司实现净利润为58,707,138.94元，加上年初母公司累计未分配利润-265,361,620.23元，年末母公司可供投资者分配的利润数为-206,654,481.29元。

　　鉴于本公司2019年年末可供分配的利润为负值（即累计尚有未弥补亏损），尚不具备向股东分配股利的条件，故公司2019年度的利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本。

　　公司的上述利润分配方案符合公司《章程》及国家法律法规的规定。

　　公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见同日发布于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　本预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　6、审议通过了关于《高级管理人员（含董事长）2019年度薪酬》的预案；

　　公司独立董事发表了独立意见，内容详见同日发布于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　本预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　7、审议通过了关于《2019年年度报告及其摘要》的预案；

　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告编号为“2020-018”的《公司2019年年度报告摘要》。公司2019年年度报告全文同日披露于巨潮资讯网上。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　本预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　8、审议通过了关于《2019年度日常关联交易执行情况以及2020年度预计日常关联交易》的预案；

　　具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告编号为“2020-019”的公司《2019年度日常关联交易执行情况以及2020年度预计日常关联交易的公告》。

　　公司独立董事对上述关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避，关联方董事卢家华先生对此议案回避表决，表决通过。

　　本预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　9、审议通过了关于《2020年度向相关金融机构申请融资综合授信》的预案；

　　具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告编号为“2020-020”的公司《关于2020年度向相关金融机构申请融资综合授信的公告》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　本预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　10、审议通过了关于《2019年度内部控制自我评价报告》的议案；

　　公司独立董事发表了独立意见，内容详见同日发布于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　11、审议通过了关于《续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构》的预案；

　　具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告编号为“2020-021”的公司《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

　　公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和独立意见，内容详见同日披露在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　本预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　12、审议通过了关于《会计政策变更》的议案；

　　具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告编号为“2020-022”的公司《关于会计政策变更的公告》。

　　公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果： 9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　13、审议通过了关于《修改公司章程》的预案；

　　具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告编号为“2020-023”的公司《关于修改公司章程的公告》。

　　表决结果： 9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　本预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　14、审议通过了关于《聘任公司董事会秘书》的议案；

　　具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告编号为“2020-024”的公司《关于聘任公司董事会秘书的公告》。

　　公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果： 9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　15、审议通过了关于《追加确认与云南胜凯锌业有限公司关联交易金额》的预案；

　　具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告编号为“2020-025”的公司《关于追加确认与云南胜凯锌业有限公司关联交易金额的公告》。

　　公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果： 9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　本预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　16、审议通过了关于《对外出租水淬渣综合利用生产线》的议案；

　　具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告编号为“2020-026”的公司《关于对外出租水淬渣综合利用生产线的公告》。

　　公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果： 9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　17、审议通过了关于《对参股公司增资》的议案；

　　具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告编号为“2020-027”的公司《关于对参股公司增资的公告》。

　　公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果： 9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　18、审议通过了关于《在公司厂区建设公益性足球场》的议案；

　　根据罗平县委县政府的总体规划与部署，我公司与罗平县工业信息化和商务科技局签订了《罗平县工信系统足球场地设施建设工作目标管理责任书》，拟在我公司厂区新建一个面积约为7410㎡(约11.12亩左右)的标准足球场。该足球场的项目总投资约600万元，其中可申请中央预算内资金240万元，地方资金60万元，公司自筹资金约300万元。目前该项目正在进行征地过程中，拟于2020年8月建成使用。

　　由于该项目属于公益事业工程，对推动全民健身运动、推动当地体育事业发展、改善乡村环境具有重要意义，社会效益显著，因此各级组织和公司均对项目建设持支持态度，无社会风险。

　　表决结果： 9票赞成，0票反对、0票弃权，表决通过。

　　19、审议通过了关于《拟出售不动产》的议案；

　　具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告编号为“2020-028”的公司《关于拟出售不动产的公告》。

　　公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果： 9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　20、审议通过了关于《提请召开2019年年度股东大会》的议案。

　　公司决定于2020年4月10日（星期五）15:00召开2019年年度股东大会，通知内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上公告编号为“2020-029”的公司《关于召开2019年年度股东大会通知的公告》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　三、备查文件

　　1、公司第七届董事会2020年第一次定期会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　云南罗平锌电股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年3月17日