福建福能股份有限公司第九届董事会第二十次临时会议决议公告

　　证券代码：600483              证券简称：福能股份              公告编号：2020-007

　　转债代码：110048              转债简称：福能转债

　　转股代码：190048              转股简称：福能转股

　　福建福能股份有限公司

　　第九届董事会第二十次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。

　　（二）本次会议的通知和材料已于2020年3月10日，由董事会办公室以电子邮件和短信的方式提交全体董事和监事。

　　（三）本次会议于2020年3月16日上午9:00以通讯表决方式召开。

　　（四）本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。

　　（五）本次会议由董事长林金本先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，以记名和书面方式，逐项表决通过了以下议案：

　　（一）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》。

　　详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于为控股子公司贷款提供担保的公告》（公告号：2020-008）。

　　（二）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整内部管理机构设置的议案》。

　　为进一步加强公司规范运作，根据公司实际情况，拟增设“党群纪检部”。调整后的公司内部机构设置为：综合办公室、人力资源部、财务与资产管理部、审计室、生产管理部、证券法务部、党群纪检部。

　　特此公告。

　　福建福能股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月16日