河南银鸽实业投资股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议公告

　　证券代码:600069           证券简称:银鸽投资           公告编号：临 2020-015

　　河南银鸽实业投资股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、有关董事会决议情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；

　　（二）河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月11日以书面、电话、邮件等方式向全体董事发出董事会会议通知；

　　（三）本次董事会会议于2020年3月16日10：00分以现场加通讯方式在河南省漯河市召陵区人民东路6号公司科技研发大厦5楼会议室召开；

　　（四）本次董事会会议应参会董事8名，实际参会董事8名；其中董事冯冲、栾天以通讯方式出席本次会议，独立董事郝秀琴、刘汴生、陶雄华以通讯方式出席本次会议；公司监事和高管列席了本次会议；

　　（五）本次董事会会议由董事长顾琦主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

　　具体内容详见公司于2020年3月17日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《河南银鸽实业投资股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：临2020-017）。

　　表决结果：同意  8 票，反对  0  票，弃权  0  票。

　　本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于制定<对外投资管理制度>的议案》

　　表决结果：同意  8 票，反对  0  票，弃权  0  票。

　　本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于控股子公司存续分立的议案》

　　具体内容详见公司于2020年3月17日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《河南银鸽实业投资股份有限公司关于控股子公司存续分立的公告》（公告编号：临2020-018）。

　　表决结果：同意  8 票，反对  0  票，弃权  0  票。

　　（四）审议通过《关于间接控股股东延长承诺履行期限的议案》

　　具体内容详见公司于2020年3月17日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《河南银鸽实业投资股份有限公司关于间接控股股东延长承诺履行期限的公告》（公告编号：临2020-019）。

　　关联董事顾琦、冯冲回避本议案的表决。

　　表决结果：同意  6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。。

　　（五）审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

　　公司拟定于2020年4月1日（星期三）14:00在河南省漯河市召陵区人民东路6号公司科技研发大厦5楼会议室召开2020年第二次临时股东大会。审议需提交股东大会审议的议案。

　　具体内容详见公司于2020年3月17日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《河南银鸽实业投资股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-020）。

　　表决结果：同意  8 票，反对  0  票，弃权  0  票。

　　（六）审议通过《关于补选公司第九届董事会薪酬考核和提名委员会委员的议案》

　　因公司独立董事方福前先生辞去公司薪酬考核和提名委员会委员职务，根据《公司章程》的相关规定，公司董事会同意推举独立董事郝秀琴女士为公司第九届董事会薪酬考核和提名委员会委员，任期与本届董事会任期一致。

　　表决结果：同意  8 票，反对  0  票，弃权  0  票。

　　特此公告。

　　河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

　　二〇二〇年三月十六日