江苏雷科防务科技股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002413               证券简称：雷科防务               公告编号：2020-022

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年3月16日（星期一）15:00

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间：2020年3月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2020年3月16日9:15至2020年3月16日15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议地点：北京市海淀区西三环北路甲2号院（中关村国防科技园）5号楼6层雷科防务北京分公司会议室

　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长戴斌先生

　　6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席本次股东大会的股东及委托代理人共计13人，代表股份201,643,690股，占公司总股份的18.3005%。

　　（1）现场出席情况

　　出席现场会议并投票的股东及股东授权代表9人，代表股份123,488,217股， 占公司股份总数的11.2074%。

　　（2）网络投票情况

　　根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票出席会议的股东及股东授权代表4人，代表股份78,155,473股，占公司总股份的7.0931%。

　　2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。

　　二、议案审议和表决情况

　　本次股东大会以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式，逐项审议通过了《关于调整公司资产重组募集配套资金方案的议案》。

　　1、调整本次募集配套资金的发行对象数量

　　同意201,643,690股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%，审议通过该议案。

　　中小股东表决情况：

　　同意107,486,909股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　2、调整本次募集配套资金的定价原则

　　同意201,643,690股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%，审议通过该议案。

　　中小股东表决情况：

　　同意107,486,909股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　3、调整本次募集配套资金的限售期安排

　　同意201,643,690股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%，审议通过该议案。

　　中小股东表决情况：

　　同意107,486,909股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　4、调整本次募集配套资金的可转债转股期限

　　同意201,643,690股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%，审议通过该议案。

　　中小股东表决情况：

　　同意107,486,909股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　三、律师出具的法律意见

　　江苏世纪同仁律师事务所委派居建平律师、张红叶律师对本次会议进行见证并发表如下意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；召集人和出席列席大会人员的资格合法有效；大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、与会董事签名的本次股东大会决议；

　　2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　江苏雷科防务科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月16日