浙江荣晟环保纸业股份有限公司第六届董事会第三十三次会议决议公告

　　证券代码：603165         证券简称：荣晟环保        公告编号：2020-016

　　债券代码：113541         债券简称：荣晟转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月16日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开第六届董事会第三十三次会议。会议通知已于2020年3月11日以通讯方式发出。会议由冯荣华董事长主持，应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。

　　二、董事会审议情况

　　（一）审议通过《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》

　　董事会同意于2020年4月1日召开公司2020年第二次临时股东大会，审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。该议案已经公司第六届董事会第三十二次会议审核通过。具体公告内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-017）。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、浙江荣晟环保纸业股份有限公司第六届董事会第三十三次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江荣晟环保纸业股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月16日