厦门厦工机械股份有限公司第九届监事会第五次会议决议公告

　　股票代码：600815            股票简称：*ST厦工         公告编号：临2020-020

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议于2020年3月12日向全体监事通过传真、邮件等方式发出了通知，会议于2020年3月16日在公司会议室以通讯的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经会议审议、表决，通过如下决议：

　　审议通过《公司关于子公司厦工机械（焦作）有限公司涂装中心技改项目的议案》

　　监事会认为：本次拟实施全资子公司厦工机械（焦作）有限公司涂装中心技改项目有利于更好的应对环保新政要求和环评要求，保证前期技改投入产生经济效益且同时兼顾企业运行成本，符合子公司实际情况。本次决策的程序和结果符合法律规定，不存在损害本公司及股东利益的情形，同意子公司本次技改项目。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　厦门厦工机械股份有限公司监事会

　　2020年3月17日