江西国泰集团股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告

　　证券代码：603977               证券简称：国泰集团               编号：2020临009号

　　转债代码：110803               转债简称：国泰定01

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第四届监事会第二十五次会议于2020年3月17日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事会主席杜华先生召集并主持，会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江西国泰集团股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：

　　（一）审议通过了《关于本次募集配套资金发行方案调整的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

　　公司通过向刘升权等8名自然人股东以及宿迁太格云创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）以发行股份、可转换债券及支付现金的方式购买其持有的北京太格时代自动化系统设备有限公司69.83%的股权，其中以发行股份方式支付交易对价的5%、发行可转换债券的方式支付交易对价的45%以及现金方式支付交易对价的50%（以下简称“本次交易”）。同时，公司拟募集配套资金不超过28,492.16万元，不超过公司本次交易中以发行股份及可转换债券方式购买资产的交易对价的100%。

　　本次交易已取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准。根据中国证监会于2020年2月14日发布的《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》（证监会令第163号）、《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》（证监会公告[2020]11号）及《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》等相关规定，公司拟对本次非公开发行可转换债券募集配套资金的发行方案进行调整，具体调整如下：

　　除上述调整事项外，公司本次募集配套资金方案的其他内容没有修改，本次募集配套资金方案调整不涉及新增募集配套资金的情况。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　江西国泰集团股份有限公司监事会

　　二二年三月十八日