奥特佳新能源科技股份有限公司 关于确认续聘会计师事务所的公告

　　证券简称：奥特佳              证券代码：002239           公告编号：2020-023

　　本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司于2020年3月16日举行了2020年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，决定续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天职国际）任公司2019年度财务报告审计单位。现将具体情况公告如下：

　　一、聘任会计师事务所事项的情况说明

　　天职国际具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，在过去的审计服务中，较好地完成了公司各项审计工作，真实完整地审核了公司财务会计信息及内部控制状况，客观、公允地反映了公司财务状况、经营成果、现金流量及所有者权益情况，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。为保持审计的连续性，公司决定继续聘请天职国际作为公司2019年度财务报表审计机构，负责本公司2019年报审计工作。公司将与会计师事务所根据市场化原则协商确定当期审计费用。

　　二、聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　天职国际创立于1988年12月，总部位于北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域。

　　天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格、获准从事特大型国有企业审计业务资格、取得金融审计资格、取得会计司法鉴定业务资格以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

　　天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，同时天职国际购买的职业保险累计责任赔偿限额6亿元。已计提职业风险基金及职业保险累计赔偿限额能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　天职国际及下属分所为一体化经营，一并加入全球排名前十的国际会计网络Baker Tilly International，作为其在中国地区的唯一成员所。

　　本公司审计业务主要由天职国际江苏分所具体承办。江苏分所于2011年成立，负责人为王传邦,是特殊普通合伙企业分支机构。江苏分所注册地址为江苏省南京市秦淮区中山南路1号39层D区。江苏分所成立以来一直从事证券服务业务。

　　（二）人员信息

　　截至2019年12月31日，天职国际从业人员超过5,000多人，其中合伙人55人、注册会计师1,208人，从事过证券服务业务的注册会计师超过700 人。

　　（三）业务信息

　　天职国际2018年度业务收入16.62亿元，其中审计业务收入12.37亿元，证券业务收入3.76亿元。2018年承接审计公司家数超过7,200家，其中承接上市公司年报审计139家。天职国际具有本公司所在行业审计业务经验。

　　（四）执业信息

　　天职国际及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　审计项目合伙人及拟签字注册会计师汪娟，中国注册会计师，2006年起从事审计工作，从事证券服务业务超过 14年，至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，无兼职，具备相应专业胜任能力。

　　拟签字注册会计师王巍，中国注册会计师，2005年起从事审计工作，从事证券服务业务超过 11年，至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，无兼职，具备相应专业胜任能力。

　　根据天职国际质量控制政策和程序，周薇英及其团队拟担任项目质量控制复核人。周薇英从事证券服务业务多年，负责审计和复核多家上市公司，无兼职，具备相应专业胜任能力。

　　（五）诚信记录

　　天职国际最近三年无刑事处罚、行政处罚和自律处分。

　　项目合伙人及签字会计师汪娟、拟担任项目质量控制复核人周薇英、拟签字注册会计师王巍最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　天职国际最近三年累计收到证券监管部门采取行政监管措施三份，天职国际已按要求整改完毕并向证券监管部门提交了整改报告。

　　三、续聘会计师事务所履行的程序

　　公司审计委员会于2020年2月20日召开会议，对天职国际的资质进行了审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，因此同意向董事会提议续聘天职国际作为公司2019年度财务报告审计单位。

　　独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。经审查，天职国际在2018年担任公司审计机构期间，勤勉尽责，为公司提供了优质的审计服务，公允合理地出具了审计报告，因此独立董事同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交董事会审议。

　　2020年2月26日公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，各位董事一致同意续聘天职国际作为公司2019年度财务报告审计单位。2020年3月16日公司召开2020年第一次临时股东大会，审议了通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天职国际作为公司2019年度财务报告审计单位。

　　特此公告。

　　备查文件：1.第五届董事会第十二次会议决议；

　　2.审计委员会会议记录；

　　3.独立董事签署的事前认可意见和独立意见；

　　4.天职国际和江苏分所的营业执照、执业证书，负责人和监管联系人信息、联系方式，拟签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式

　　奥特佳新能源科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月18日