露笑科技股份有限公司第四届董事会第三十九次会议决议公告

　　证券代码：002617              证券简称：露笑科技             公告编号：2020-020

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“露笑科技”）第四届董事会第三十九次会议于2020年3月10日以电子邮件形式通知全体董事，2020年3月17日上午10:30在诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事9人，现场会议实际出席董事9人。监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议由董事长鲁永先生主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事充分讨论，表决通过以下议案：

　　1、审议通过了《关于全资子公司购买不动产权暨关联交易的议案》

　　表决结果：会议以8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避的表决结果，通过本议案。

　　公司全资子公司浙江露笑碳硅晶体有限公司（以下简称“露笑碳硅”）与公司控股股东露笑集团有限公司的全资子公司浙江露笑光电有限公司（以下简称“露笑光电”）拟签署《不动产权转让合同》。露笑碳硅拟以自有资金购买露笑光电位于陶朱街道展诚大道以北、西江大道以西的工业房地产。根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评报字（2020）第 3112号《资产评估报告》，截至评估基准日2019年12月31日，该工业房地产的评估价值为2,905.32万元（不含增值税），经各方商定该工业房地产转让价格为3,166.80万元（含增值税）。

　　本次事项构成关联交易，董事鲁永先生为本事项关联董事，鲁永先生已回避表决。

　　独立董事事前认可并发表了同意的独立意见。详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司第四届董事会第三十九次会议相关事项的事前认可意见》、《关于公司第四届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见》。

　　具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司购买不动产权暨关联交易的公告》（公告编号：2020-021）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于召开 2020年第三次临时股东大会的议案》

　　表决结果：会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过本议案。

　　公司董事会拟定于 2020年4月2日召开公司2020年第三次临时股东大会审议上述应提交股东大会表决的相关议案。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-022）。

　　三、备查文件

　　1、露笑科技股份有限公司第四届董事会第三十九次会议决议。

　　特此公告。

　　露笑科技股份有限公司

　　董事会

　　二二年三月十七日