宇环数控机床股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

　　证券代码：002903              证券简称：宇环数控              公告编号：2020-009

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2020年3月17日在公司大会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2020年3月12日向各位董事发出，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　本次会议由董事长许世雄先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事审议，形成了如下决议：

　　一、审议通过了《关于公司对外投资成立合资公司的议案》

　　具体内容请详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司对外投资成立合资公司的公告》。

　　表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。

　　二、备查文件

　　（一）公司第三届董事会第八次会议决议

　　特此公告。

　　宇环数控机床股份有限公司董事会

　　2020年3月17日