江西黑猫炭黑股份有限公司 关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　证券代码：002068               证券简称：黑猫股份               公告编号：2020-007

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月17日召开第六届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》，决定于2020年4月3日下午2:00在景德镇市开门子大酒店三楼会议室召开公司2020年第一次临时股东大会，审议公司董事会、监事会提交的相关议案，现将有关事项通知如下：

　　一、 召开会议的基本情况：

　　1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2020年4月3日（星期五）下午2:00；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2020年4月3日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年4月3日 9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：

　　本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，但同一股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2020年3月30日（星期一）

　　7、出席对象：

　　（1）截至2020年3月30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员

　　（3）公司聘请的见证律师

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

　　8、现场会议召开地点：景德镇市瓷都大道1055号开门子大酒店三楼会议室。

　　二、 会议审议事项：

　　（一）议案名称

　　1、审议《关于公司2020年向银行申请授信总量及授权的议案》

　　2、审议《关于公司2020年为子公司提供担保的议案》

　　3、审议《关于变更公司营业范围并修改<公司章程>的议案》

　　特别说明：

　　以上第2项议案为子公司担保议案，需要对中小投资者单独计票并披露投票结果；

　　第3项议案须经股东大会以特别决议审议通过。

　　（二）议案披露情况

　　上述议案均已经公司第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过，现提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　上述议案内容详见公司2020年3月18日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第六届董事会第十六次会议决议公告》、《第六届监事会第十二次会议决议公告》。

　　三、提案编码

　　四、会议登记等事项：

　　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

　　2、登记时间：2020年4月2日8:30—11:30、13:00—16:00

　　3、登记地点：公司董事会办公室

　　通讯地址：江西省景德镇市历尧江西黑猫炭黑股份有限公司董事会办公室

　　4、登记手续：

　　（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续；

　　（2）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、身份证办理登记手续；股东亲自出席会议的，应出示本人身份证。

　　（3）异地股东可采用信函或传真方式登记。

　　5、现场会议联系方式

　　公司地址：江西省景德镇市历尧黑猫股份董事会办公室

　　电话：0798-8399126；     传真：0798-8399126

　　邮编：333000             联系人：张志景

　　6、会期预计半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

　　7、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

　　8、授权委托书见附件2。

　　五、参与网络投票的具体操作流程：

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、备查文件 ：

　　1、第六届董事会第十六次会议决议

　　2、第六届监事会第十二次会议决议

　　特此公告。

　　江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

　　二二年三月十八日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362068

　　2、投票简称：“黑猫投票”

　　3、填报表决意见

　　本次股东大会提案（均为非累积投票提案），填报表决意见：同意、反对、弃权；

　　4、股东对“总议案”进行投票视为对股东大会的所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其它未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年4月3日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票的时间为2020年4月3日 9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2:

　　授权委托书

　　兹全权委托       先生（女士）代表本人（或本公司）出席江西黑猫炭黑股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　1、委托人名称：

　　委托人证件号码：

　　委托股东账号：

　　持有公司股份性质：

　　持有公司股份数量：

　　2、受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　3、对本次股东大会提案的明确投票意见指示

　　说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”中的一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

　　4、授权委托书签发日期：

　　授权委托书有效期限：

　　5、委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。