深圳同兴达科技股份有限公司2019年度利润分配预案的公告

　　证券代码：002845     证券简称：同兴达         公告编号：2020-030

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月17日召开了第二届董事会第四十次次会议，审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》的议案，现将相关事宜公告如下：

　　一、2019年度利润分配预案的具体内容

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年初归属于上市公司所有者的未分配利润为462,947,954.26元，加上2019年度实现的归属于母公司所有者的净利润110,553,727.30元，在提取盈余公积金2,509,240.93元，减去期间派发的2018年度现金分红10,104,518.40元后，2019年期末可供分配利润为560,887,922.23元。

　　公司2019年生产经营状况良好，业绩符合预期，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2019年度利润分配预案为：拟以董事会审议本次利润分配方案日的公司总股本202,090,368股为基数（注1），向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），共派发现金红利12,125,422.08元（含税）；不以公积金转增股本；不送红股。若在分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权及再融资新增股份上市等原因发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

　　注1：公司现有股本202,787,968股，其中股份回购数量为697,600股，根据《公司法》的规定，上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利，因此，分红送股转增应以公司扣除回购专户上已回购股份后的总股本202,090,368股为分配基数。

　　二、相关审批程序及意见

　　1、董事会审议意见

　　公司2019年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，同意就《关于2019年度利润分配预案》提交公司2019年度股东大会审议。

　　2、独立董事独立意见

　　公司2019年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定，符合公司在招股说明书中做出的承诺以及公司的分配政策。该预案基于公司实际情况，兼顾了投资者的合理诉求和公司可持续发展的资金需求，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益的情形。我们一致同意公司董事会的分配预案，并提请公司股东大会审议。

　　3、监事会审议意见

　　监事会认为：公司拟定的2019年度利润分配预案符合本公司《公司章程》的利润分配政策，审议程序合法合规，有关现金分红政策及其执行情况的信息披露真实、准确、完整，同意本次2019年度利润分配预案。

　　三、相关说明

　　1、利润分配预案的合法性、合规性

　　该预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定和要求，具备合法性、合规性及合理性。不会造成公司流动资金短缺，不存在损害中小股东利益的情形。

　　2、利润分配预案与公司成长性的匹配性

　　鉴于公司当前稳健的经营能力和良好的财务状况，结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，提出的利润分配预案有利于其进一步分享公司发展的经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

　　3、本分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

　　4、相关风险提示：本次利润分配预案尚需提交公司2019年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1、公司第二届董事会第四十次会议决议；

　　2、公司第二届监事会第三十五次会议决议；

　　3、公司独立董事关于第二届董事会第四十次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳同兴达科技股份有限公司董事会

　　2020年3月17日