浙江晨丰科技股份有限公司 第二届董事会2020年第一次临时会议决议公告

　　证券代码：603685            证券简称：晨丰科技           公告编号：2020-007

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　2020年3月18日，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）在浙江省海宁市盐官镇杏花路4号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第二届董事会 2020 年第一次临时会议。有关会议的通知，公司已于2020年3月12日以现场送达及邮件方式送达。本次会议由董事长何文健先生召集并主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为3人）。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《浙江晨丰科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、《关于制定<期货套期保值业务管理制度>的议案》

　　为规范公司套期保值业务的开展，加强管理和监督，有效防范和控制风险，维护公司及股东利益，实现稳健经营，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《浙江晨丰科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定《期货套期保值业务管理制度》。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过

　　2、《关于开展期货套期保值业务的议案》

　　公司为避免原材料价格波动带来的潜在风险，拟开展原材料期货套期保值业务。交易品种为铝、铜、塑料；最高保证金金额不超过人民币5000万元；预计累计12个月内套期保值的交易数量，铜不超过0.3万吨，铝不超过3万吨，塑料不超过1.5万吨。

　　公司独立董事对此议案发表了无异议的独立意见。

　　本议案具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于开展期货套期保值业务的公告》（公告编号:2020-008）。

　　表决结果： 9票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过

　　特此公告。

　　浙江晨丰科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月19日