深圳市禾望电气股份有限公司 2020年第一次临时董事会会议决议公告

　　证券代码：603063             证券简称：禾望电气             公告编号：2020-015

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第一次临时董事会会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾望电气股份有限公司章程》的有关规定；

　　2、公司于2020年3月16日以电子邮件、电话等方式向董事发出董事会会议通知；

　　3、本次会议于2020年3月18日以通讯方式召开；

　　4、本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名；

　　5、本次会议由董事长韩玉先生主持，部分高级管理人员列席会议。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　同意公司使用部分闲置募集资金24,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-017）。

　　公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳市禾望电气股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月19日