广州洁特生物过滤股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告

　　证券代码：688026         证券简称：洁特生物        公告编号：2020-012

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2020年3月18日在广州经济技术开发区永和经济区斗塘路1号公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于2020年3月11日以通讯方式送达各位监事。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司监事会非职工监事的议案》。

　　鉴于监事会收到非职工代表监事李慧伦女士的辞职报告，李慧伦女士因工作调整的原因辞去监事职务，为确保监事会的正常运作，公司控股股东袁建华先生提名顾颖诗女士为第二届监事会非职工监事候选人。本议案需提交股东大会审议，如以上监事候选人经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事邬格军先生、监事会主席姚俊杰先生共同组成公司第二届监事会，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满为止。

　　鉴于原监事李慧伦女士在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数，在改选出的监事就任前，李慧伦女士仍依照法律、行政法规和公司《章程》的规定，继续履行监事职务。

　　本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于监事辞职及补选监事的公告》。

　　特此公告。

　　广州洁特生物过滤股份有限公司

　　监事会

　　2020年3月18日