广州洁特生物过滤股份有限公司关于监事辞职及补选监事的公告

　　证券代码：688026         证券简称：洁特生物      公告编号：2020-013

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司监事李慧伦女士的书面辞职报告，李慧伦女士因工作调整的原因辞去监事职务，辞职后将继续在公司任职。截至本公告披露日，李慧伦女士通过广州市麦金顿投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份46,193股。鉴于李慧伦女士在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数，在改选出的监事就任前，李慧伦女士仍依照法律、行政法规和公司《章程》的规定，继续履行监事职务。公司对李慧伦女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

　　为保证公司监事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司于2020年3月18日召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于选举公司监事会非职工监事的议案》，聘任顾颖诗女士（简历详见附件）担任公司第二届监事会新任非职工监事，本议案需提交股东大会审议，如以上监事候选人经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事邬格军先生、监事会主席姚俊杰先生共同组成公司第二届监事会，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满为止。

　　特此公告。

　　广州洁特生物过滤股份有限公司

　　监事会

　　2020年3月18日

　　附：监事简历

　　顾颖诗，女，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，广州大学环境工程专业学士。2014年6月至2015年4月在广东圣茵花卉园艺有限公司担任研发专员，2015年12月至今在广州洁特生物过滤股份有限公司担任研发助理。

　　截至本公告披露日，顾颖诗女士未持有公司股权，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。