唐人神集团股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：002567　　　　　         证券简称：唐人神　　　　　         公告编号：2020-036

　　债券代码：128092              债券简称：唐人转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议于2020年3月18日下午14:30分以通讯的方式召开，本次会议的通知已于2020年3月13日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。

　　本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事3人，9名董事均以通讯的方式对议案进行了表决，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《唐人神集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议由公司董事长陶一山先生召集并主持。会议经过讨论，一致通过以下决议：

　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于山东和美集团有限公司对外提供财务资助的议案》。

　　公司子公司山东和美集团有限公司拟向山东和美牧业有限公司（以下简称“和美牧业”）提供5,000万资金支持，专项用于和美牧业运营所需资金，在上述额度内，资金可以在2020年1月1日至2020年12月31日进行滚动使用。

　　同意山东和美集团有限公司与和美牧业签署《借款协议》；为担保《借款协议》的履行，和美牧业股东崔侃将其持有的和美牧业85%的股权及其派生权益质押给山东和美集团有限公司，同意山东和美集团有限公司与崔侃签署《股权质押协议》。

　　《关于山东和美集团有限公司对外提供财务资助的公告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

　　二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于股东为子公司提供担保暨关联交易的议案》。

　　同意公司股东龙秋华及其配偶朱玉红为公司子公司湖南龙华农牧发展有限公司在中国建设银行股份有限公司茶陵支行的5,000万贷款的10%（即500万）提供担保，担保方式为个人连带保证责任担保，主债权期间为公司董事会通过之日起至2020年12月31日。

　　《关于股东为子公司提供担保暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

　　三、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2020年年度向银行申请综合授信66亿元融资额度的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　根据公司2020年度的经营需要及市场行情变化，公司拟向银行申请综合授信融资66亿元，在此额度范围内，由股东大会授权董事会根据经营需要向银行申请授信及融资额度，同时在上述授信额度之内，拟授权董事长陶一山先生（或下属全资、控股子公司的法人）代表公司与各银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件（包括但不限于授信、借款、质押、抵押等相关申请书、合同、协议书等文件）。本议案自股东大会通过之日起一年内有效。授信期限内，授信额度可循环使用。

　　公司《关于2020年年度向银行申请综合授信66亿元融资额度的公告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

　　四、以9票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议未来三年（2020年-2022年）股东回报规划的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事就未来三年（2020年-2022年）股东回报规划事项发表了独立意见，公司《关于未来三年（2020年-2022年）股东回报规划的公告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

　　五、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，并同意提交股东大会审议。

　　就公司子公司向供应商厦门象屿物流集团有限责任公司、大连象屿农产有限公司、黑龙江象屿农业物产有限公司、厦门象屿农产品有限责任公司采购原料事宜，公司董事会同意公司在6,000万元额度内提供连带责任保证担保。

　　就公司子公司向供应商厦门建发物产有限公司、天津建源供应链管理有限公司采购原料事宜，公司董事会同意公司在3,500万元额度内提供连带责任保证担保。

　　就公司子公司向供应商浙江杭实能源服务有限公司采购原料事宜，公司董事会同意公司在4,500万元额度内提供连带责任保证担保。

　　在上述担保额度内，子公司可循环使用。《关于为子公司提供担保的公告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

　　六、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

　　公司拟于2020年4月8日（星期三）下午14：30分召开2020年第一次临时股东大会，会议将审议以上需提交股东大会审议的相关议案。该次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

　　公司《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

　　特此公告。

　　唐人神集团股份有限公司

　　董事会

　　二二年三月十八日