奇精机械股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告

　　证券代码：603677               证券简称：奇精机械               公告编号：2020-020

　　转债代码：113524               转债简称：奇精转债

　　转股代码：191524               转股简称：奇精转股

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2020年3月18日

　　(二)股东大会召开的地点：浙江省宁波市宁海县三省东路1号公司一楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长汪伟东先生主持，因正值疫情防控期间，为防范人员流动感染风险，会议采用现场结合视频通讯的方式进行。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席9人；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书田林女士出席了会议；总经理汪伟东先生，副总经理周陈先生、汪东敏先生，副总经理兼财务总监叶鸣琦先生列席了会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理可转换公司债券转股相关事宜的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：《2019年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：《2019年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：《2019年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、议案名称：《2020年度财务预算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、议案名称：《2019年度利润分配方案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、议案名称：《关于确认董事及监事2019年度薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、议案名称：《2019年年度报告及其摘要》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、议案名称：《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议审议的所有议案均获得通过。其中议案1和议案2获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；议案8涉及的关联股东宁波奇精控股有限公司、汪永琪、汪兴琪、汪伟东、汪东敏、叶鸣琦，持有公司表决权股份总数128,817,360股，对议案8回避表决。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

　　律师：崔宏川先生、欧阳紫琪女士。

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、公司2019年年度股东大会决议；

　　2、公司2019年年度股东大会法律意见书；

　　3、本所要求的其他文件。

　　奇精机械股份有限公司

　　2020年3月19日