阳泉煤业（集团）股份有限公司 第六届董事会第三十八次会议决议公告

　　证券代码：600348              股票简称：阳泉煤业                编号：2020-016

　　债券代码：143960              债券简称：18阳煤Y1

　　债券代码：143979              债券简称：18阳煤Y2

　　债券代码：143921              债券简称：18阳煤Y3

　　债券代码：155989              债券简称：18阳煤Y4

　　债券代码：155229              债券简称：19阳煤01

　　债券代码：155666              债券简称：19阳股02

　　债券代码：163962              债券简称：19阳煤Y1

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

　　（二）本次董事会会议的通知和资料于2020年3月13日以电子邮件和书面方式发出。

　　（三）本次董事会会议于2020年3月18日（星期三）9:00以通讯方式召开。

　　（四）本次董事会会议应出席的董事人数为9人，实际出席会议的董事人数为9人。

　　（五）本次董事会会议由公司董事长杨乃时主持，部分高管列席会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）关于聘任董事会秘书的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　根据《上市公司治理准则》、公司《章程》等相关法律法规和规范性文件的规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，聘任王平浩同志为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司新一届董事会成立之日止。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　（二）关于捐赠支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　详见公司临2020-017号公告。

　　特此公告。

　　阳泉煤业（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月19日