江苏亨通光电股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600487              证券简称：亨通光电              公告编号：2020-031

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2020年3月18日

　　(二)股东大会召开的地点：江苏省苏州市吴江区中山北路2288号

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　是

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事11人，出席2人，董事崔根良、张汝京、崔巍、尹纪成、李自为、褚君浩、阎孟昆、郦仲贤、顾益中因公务原因未出席本次会议；

　　2、公司在任监事3人，出席1人，监事虞卫兴、陈伟剑因公务原因未出席本次会议；

　　3、董事会秘书、财务总监蒋明列席会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：公司2019年度日常关联交易及2020年预计发生日常关联交易

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：公司2020年度向金融机构申请综合授信额度

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：2020年度为控股子公司及联营企业融资提供担保

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：公司2020年与日常经营生产业务相关的商品期货套期保值业务

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：2020年公司开展远期外汇业务

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、议案名称：2020年公司开展票据池业务

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、议案名称：2020-2022年股东回报规划

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、议案名称：公司符合非公开发行股票条件

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、议案名称：调整公司非公开发行A股股票方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、议案名称：公司非公开发行股票预案（修订稿）

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、议案名称：公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、议案名称：与亨通集团有限公司签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、议案名称：公司非公开发行股票涉及关联交易事项

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、议案名称：非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施（修订稿）

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15、议案名称：公司前次募集资金使用情况报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　16、议案名称：延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二)及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会审议的议案8、议案9、议案10、议案11、议案12、议案13、议案14、议案15、议案16涉及以特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　2、本次会议的所有议案均审议通过

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所

　　律师：司慧、万晓宇

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集人资格和召集、召集程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、本所要求的其他文件。

　　江苏亨通光电股份有限公司

　　2020年3月19日