南宁化工股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议的公告

　　证券代码：600301        证券简称： ST南化        编号：临2020-03

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南宁化工股份有限公司第七届董事会第十七次会议通知于2020年3月8日以电话、书面直接送达、电子邮件等方式发出。受疫情影响，会议于2020年3月18日以通讯表决方式召开，应出席会议的董事9名，实到9名。会议由董事长周小溪先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过《公司2019年度总经理工作报告》

　　本议案表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过《公司2019年度董事会工作报告》

　　本议案表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案提交股东大会审议。

　　三、审议通过《公司2019年度独立董事述职报告》

　　本议案表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本报告在股东大会上向股东报告。

　　四、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　本议案表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策，对2019年12月31日的各类资产进行了减值测试，拟对应收账款、其他应收款等计提减值准备共计632,112.53元，其中：应收账款坏账准备560,835.01元，其他应收款坏账准备71,277.52元。

　　本议案提交股东大会审议。

　　五、审议通过《公司2019年度财务决算报告》

　　本议案表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案提交股东大会审议。

　　六、审议通过《公司2019年年度报告及摘要》

　　本议案表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案提交股东大会审议。

　　七、审议通过《公司2019年度利润分配预案》

　　本议案表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2019年度母公司实现净利润6,503,690.97元，加上年初未分配利润-1,107,892,105.68元，期末未分配利润为-1,101,388,414.71元。

　　因公司2019年期末累计可分配利润为负，董事会拟2019年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　本议案提交股东大会审议。

　　八、审议通过《关于2020年度日常关联交易的议案》

　　本议案表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。关联董事周小溪、黄葆源、张树新、覃卫国、郑桂林、罗小华回避表决。

　　2019年度，公司与股东公司的日常关联交易预计金额为380.00万元，实际发生金额为225.60万元。其中与南宁化工集团有限公司供应水电125.47万元；与广西北港商贸有限公司租赁房屋26.99万元；与广西北港物业服务有限公司水电物业27.21万元；与广西北部湾国际港务集团有限公司租赁房屋45.93万元。

　　2020年度，预计公司与广西北部湾国际港务集团有限公司租赁房屋约为155万元；与广西北港物业服务有限公司水电物业约为40万元。

　　九、审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》

　　本议案表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　十、审议通过《关于召开2019年度股东大会的议案》

　　本议案表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　公司将召开2019年度股东大会，审议上述有关事项，股东大会召开的时间、地点等有关事项将另行通知。

　　南宁化工股份有限公司董事会

　　2020年3月18日