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大连百傲化学股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告

  证券代码:603360         证券简称:百傲化学         公告编号:2020-009

  

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  大连百傲化学股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第三届监事会第八次会议通知于2020年3月9日以电子邮件方式向全体监事发出,会议于2020年3月19日以现场方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由监事黄越先生主持。会议召开程序及出席监事人数符合有关规定,表决结果合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  本次会议审议并通过了以下议案:

  (一)审议通过《关于〈公司2019年年度报告及摘要〉的议案》

  监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》(2017年修订)和《上海证券交易所股票上市规则》(2019年4月修订)的相关规定和要求,在全面了解和认真审核董事会编制的《公司2019年年度报告及其摘要》后,发表审核意见如下:

  1、《公司2019年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合相关法律法规的要求;

  2、《公司2019年年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2019年度的经营管理状况和财务状况;

  3、未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  (二)审议通过《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  (三)审议通过《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  (四)审议通过《关于〈2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

  (五)审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》

  监事会认为:公司2019年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求,符合公司的实际情况,不存在损害中小股东利益的情形。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  (六)审议通过《关于〈2019年度内部控制评价报告〉的议案》

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

  三、报备文件

  《大连百傲化学股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

  特此公告。

  大连百傲化学股份有限公司

  监事会

  2020年3月20日

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