山东恒邦冶炼股份有限公司关于为子公司提供担保的公告

　　证券代码：002237            证券简称：恒邦股份           公告编号：2020-020

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　因公司子公司香港恒邦国际物流有限公司（以下简称“香港恒邦”）生产经营发展需要，公司拟为香港恒邦提供保证担保，最高保证限额为7亿元人民币。本次担保事项已经公司第九届董事会第三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。保证期限为自股东大会通过之日起一年，一年内香港恒邦可循环使用该最高保证额度进行贷款（即前次贷款全部清偿后，在最高保证额度下公司可为其新的贷款提供担保）。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：香港恒邦国际物流有限公司

　　地    址：9/F HIP SHING HONG CENTRE 55DES VOEUX ROAD CENTRAL CENTRAL HK

　　注册资本：5000.00(HKD)万元

　　主营业务：进出口报关运输，一般贸易整柜进口

　　与公司的关系：公司持有其100%的股权，为公司全资子公司。

　　主要财务状况：截至2019年12月31日，香港恒邦资产总额为12,607.46万元，负债总额为4,206.51万元，净资产为8,400.95万元；2019年度实现营业收入495,354.21万元，净利润1,354.22万元。以上数据已经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　三、董事会意见

　　董事会认为，香港恒邦国际物流有限公司为公司的全资子公司，经营状况良好，能够有效控制和防范担保风险。此次担保有利于促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其经营效率和盈利能力，符合公司长远发展利益，不违反中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的相关规定，不会损害公司及股东的利益。因此，公司董事会同意此次担保事项。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告出具日，包含本次拟担保事项在内，公司及其控股子公司合计对外担保总额为人民币12亿元，公司及子公司合计对外担保总额占公司最近一期（2019年12月31日）经审计净资产的比例为25.76%，占公司最近一期（2019年12月31日）经审计总资产的比例为7.43%。

　　截至本公告出具日，公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　五、备查文件

　　山东恒邦冶炼股份有限公司第九届董事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　山东恒邦冶炼股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年3月20日