浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关于第四届董事会第九次会议决议的公告

　　证券代码：300795           证券简称：米奥兰特            公告编号：2020-017

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月18日在上海市恒丰路218号2104室会议室以现场会议方式召开第四届董事会第九次会议。会议通知于2020年3月8日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事长潘建军先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过：《关于2019年度总经理工作报告的议案》

　　董事会听取了总经理所作的《2019年度总经理工作报告》，认为2019年度公司经营管理层有效地执行了董事会、股东大会的各项决议，积极开展各项工作，公司整体经营情况良好。

　　表决结果：7名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　2、审议通过：《关于2019年度董事会工作报告的议案》

　　经与会董事审议，同意《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》，公司董事长潘建军先生就其2019年度工作情况和公司业绩向董事会进行了汇报，并对2020年度公司的经营计划进行了报告。

　　公司2019年度独立董事曹惠民先生、张振安先生和余光胜先生分别向董事会提交了2019年度独立董事述职报告，并将在2019年度股东大会上进行述职。

　　表决结果：7名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　3、审议通过：《关于2019年度财务决算报告的议案》

　　公司实现营业收入42,577.64万元，同比降低2.5%；实现利润总额8,616.41万元，同比降低2.28%；扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润6,293.28万元，同比增长1.21%；公司总资产为66,006.66万元，同比增长125.36%；归属于上市公司股东每股净资产6.01元，同比增长94.50%。

　　表决结果：7名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　4、审议通过：《关于2019年度审计报告的议案》

　　公司2019年度财务状况经由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并且出具了标准无保留意见的《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司审计报告及财务报表（2019年度）》 。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的报告真实、客观、准确、公正地反映了公司2019年度的实际情况，不存在虚假和错误记载，亦不存在遗漏。

　　表决结果：7名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　5、审议通过：《关于2019年度报告及其摘要的议案》

　　经与会董事审议，同意《关于2019年度报告及报告摘要的议案》。董事会认为：公司2019年度报告及报告摘要的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：7名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　6、审议通过：《关于2019年度公司利润分配预案的议案》

　　经审议，董事会认为：公司综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证正常经营业务发展的前提下拟定的2019年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》的规定，同意将《关于公司2019年度利润分配预案的议案》提交公司股东大会审议。

　　表决结果：7名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　7、审议通过：《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

　　经审议，董事会认为本次置换已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并出具了鉴证报告，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运行指引（2015年修订）》等相关规定，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求。

　　表决结果：7名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　8、审议通过：《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

　　2019年度公司严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司关联方不存在非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2019年12月31日的关联方违规占用资金情况。

　　表决结果：7名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　9、审议通过：《关于2019年度募集资金存放及使用情况的议案》

　　公司2019年度募集资金的存放与使用报告符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实地反映了公司2019年度募集资金实际存放及使用情况，不存在违反募集资金存放和使用相关规定的情形。

　　表决结果：7名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　10、审议通过：《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》

　　公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2019年度的内部控制有效性进行了评价，编制了《2019年内部控制自我评价报告》。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，截止2019年12月31日，公司未发现内部控制重大缺陷。

　　表决结果：7名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　11、审议通过：《关于会计政策变更的议案》

　　公司本次会计政策变更是根据财政部新修订及颁布的企业会计准则进行的合理变更，不存在违法变更行为，经与会董事审议，同意《关于会计政策变更的议案》。

　　表决结果：7名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　12、审议通过：《关于续聘会计师事务所的议案》

　　经与会董事审议，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的审计机构，自公司股东大会审议通过之日起生效, 聘任期限为一年。

　　表决结果：7名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　13、审议通过：《关于开展远期结售汇业务的议案》

　　经与会董事审议，同意《关于开展远期结售汇业务的议案》。同意公司开展远期结售汇业务，交易币种为美元、欧元，公司及子公司2020年度拟开展金额不超过等值2,000万美元的远期结售汇业务，上述额度内可循环滚动使用。

　　表决结果：7名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　14、审议通过：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　经与会董事审议，同意《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用闲置自有资金投资低风险、流动性高的保本型理财产品，最高额度不超过人民币20,000万元，在该额度范围内，资金可以滚动使用。自公司股东大会审议通过之日起有效，单个投资产品的投资期限不超过12个月，在授权额度内滚动使用。

　　表决结果：7名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　15、审议通过：《关于召开2019年度股东大会的议案》

　　同意公司于2020年4月10日召开公司2019年度股东大会，会议议案如下：

　　1、《关于2019年度监事会工作报告的议案》

　　2、《关于2019年度董事会工作报告的议案》

　　3、《关于2019年度财务决算报告的议案》

　　4、《关于2019年度审计报告的议案》

　　5、《关于2019年度报告及其摘要的议案》

　　6、《关于2019年度公司利润分配预案的议案》

　　7、《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

　　8、《关于2019年度募集资金存放及使用情况的议案》

　　9、《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》

　　10、《关于会计政策变更的议案》

　　11、《关于续聘会计师事务所的议案》

　　12、《关于开展远期结售汇业务的议案》

　　13、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：7名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　三、备查文件

　　1、与会董事签署的第四届董事会第九次会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江米奥兰特商务会展股份有限公司                                               董事会

　　2020年3月20日