杭州巨星科技股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议的公告

　　证券代码：002444          证券简称：巨星科技         公告编号：2020-011

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议通知于2020年3月13日以传真、电子邮件等方式发出，且全体董事均已书面确认收到全部会议材料。会议于2020年3月19日在杭州市江干区九环路35号公司九楼会议室以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

　　本次会议由公司董事长仇建平主持，经全体与会董事认真审议，以通讯表决方式表决通过了以下决议：

　　一、审议通过《关于新增经营范围并修订公司章程的议案》；

　　公司拟新增经营范围，同时对《公司章程》进行修订，具体内容如下：

　　原章程：

　　第十四条 经依法登记，公司的经营范围：五金工具、塑料制品的生产；五金产品、五金工具、木工工具、建筑工具、电动工具、塑料制品、灯具、手电筒、文教用品、家具、户外用品、包装材料、激光测量仪、激光雷达、激光投影仪、钻切工具、汽车配件、电子产品、电气设备及零件、机电设备、金属制品、办公用品、日用品、消防器材、测量仪器、气动工具、清漆及油漆设备、物料搬运设备、安全生产用品、劳动防护用品（包括特种劳动防护用品）、焊接设备、泵、管道配件、建材、润滑剂（油膏）的销售，并提供相关配套业务（包括仓储、配送、送货、安装和售后服务等）；机械手、电气控制自动化设备、电子设备、计算机软硬件的技术开发、技术咨询及成果转让；广告制作、代理：经营进出口业务。（以公司登记机关核定的经营范围为准）

　　修订后：

　　第十四条 经依法登记，公司的经营范围：五金工具、塑料制品、第二类医疗器械、医用口罩的生产；五金产品、五金工具、木工工具、建筑工具、电动工具、塑料制品、灯具、手电筒、文教用品、家具、户外用品、包装材料、激光测量仪、激光雷达、激光投影仪、钻切工具、汽车配件、电子产品、电气设备及零件、机电设备、金属制品、办公用品、日用品、消防器材、测量仪器、气动工具、清漆及油漆设备、物料搬运设备、安全生产用品、劳动防护用品（包括特种劳动防护用品）、焊接设备、泵、管道配件、建材、润滑剂（油膏）、第二类医疗器械、医用口罩、酒精棉片的销售，并提供相关配套业务（包括仓储、配送、送货、安装和售后服务等）；机械手、电气控制自动化设备、电子设备、计算机软硬件的技术开发、技术咨询及成果转让；广告制作、代理：经营进出口业务。（以公司登记机关核定的经营范围为准）

　　表决结果：赞成票为 9票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

　　本议案需提交公司2020年第一次临时股东大会以特别决议审议通过。公司控股股东巨星控股集团有限公司（持股44.99%）、公司实际控制人仇建平及其一致行动人王玲玲（合计持股7.26%）承诺，将在股东大会审议该项议案时投赞成票。

　　二、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定及工作需要，公司聘任陆海栋先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满为止。陆海栋先生的简历附后。

　　表决结果：赞成票为 9票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

　　三、审议通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》；

　　经审议，同意于2020年4月7日下午14:30在公司八楼会议室召开公司2020年第一次临时股东大会。

　　表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　特此公告。

　　杭州巨星科技股份有限公司董事会

　　二○二年三月十九日

　　附件：

　　陆海栋先生：男，1989年出生，中国国籍，大学本科学历。现任公司证券事务代表。曾任浙江康隆达特种防护科技股份有限公司证券事务代表。

　　陆海栋先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　陆海栋先生联系方式如下：

　　电话：0571-81601076

　　传真：0571-81601088

　　电子邮箱：zq@greatstartools.com