瀛通通讯股份有限公司关于续聘公司2020年度审计机构的公告

　　证券代码：002861        证券简称：瀛通通讯        公告编号：2020-027

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月19日召开的第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》,同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）担任公司2020年度审计机构，聘期一年，具体如下：

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　天健在为公司提供2019年度审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，并全面完成了审计相关工作。为保持公司审计工作的连续性，客观公正地反映公司财务情况，公司拟聘任天健为公司2020年度审计机构。

　　公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据行业标准及2020年的审计工作量确定审计费用，并与天健签订相关的业务合同。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　（1）会计师事务所基本信息

　　（2）承办本业务的分支机构基本信息

　　2.人员信息

　　3.业务信息

　　4.执业信息

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

　　5.诚信记录

　　（1）天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（2）拟签字注册会计师

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　公司董事会第四届审计委员会第一次会议审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，对公司拟续聘天健为公司2020年度审计机构的事项进行了评议、核查，在查阅了天健有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，一致认可天健的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，同意续聘天健为公司2020年度审计机构并提交董事会审议。

　　第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，以全票同意的表决结果审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》,同意续聘天健担任公司2020年度审计机构。

　　独立董事对此事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，同意续聘天健为公司2020年度审计机构。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《瀛通通讯股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》、《瀛通通讯股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　二、备查文件

　　（1）《瀛通通讯股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；

　　（2）《瀛通通讯股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》；

　　（3）《瀛通通讯股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》；

　　（4）《瀛通通讯股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》；

　　（5）《瀛通通讯股份有限公司董事会审计委员会关于续聘公司2020年度审计机构的意见》；

　　（6）拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　瀛通通讯股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年3月19日