四川振静股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

　　证券代码：603477         证券简称：振静股份       公告编号：2020-018

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2020年3月19日

　　(二)股东大会召开的地点：四川省成都市青羊区广富路8号C5幢3楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集，公司董事长贺正刚先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事史文涛先生因疫情防控原因请假未能出席此次会议；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书周密出席此次会议；公司副总经理雷华均先生、副总经理袁小松先生、副总经理杨雁先生列席此次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：《公司2019年年度报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：《公司董事会2019年度工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：《公司监事会2019年度工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：《关于公司2019年度利润分配的预案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：《关于公司续聘会计师事务所的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、议案名称：《关于公司2020年度筹融资计划的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、议案名称：《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8.00、议案名称：《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案》

　　8.01、议案名称：交易对方

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8.02、议案名称：标的资产

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8.03、议案名称：审计、评估基准日

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8.04、议案名称：标的资产的定价依据和交易价格

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8.05、议案名称：标的资产交易价款的支付方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8.06、议案名称：发行股份的类型、面值及上市地点

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8.07、议案名称：发行方式及发行对象

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8.08、议案名称：发行股份的定价基准日、定价依据及发行价格

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8.09、议案名称：股份发行数量

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8.10、议案名称：发行股份的锁定期安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8.11、议案名称：本次交易的现金支付安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8.12、议案名称：过渡期内损益的归属及公司滚存未分配利润安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8.13、议案名称：人员安置

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8.14、议案名称：标的资产办理权属转移的合同义务及违约责任

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8.15、议案名称：利润补偿及资产减值补偿

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8.16、议案名称：超额业绩奖励

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8.17、议案名称：决议的有效期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、议案名称：《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、议案名称：《关于〈四川振静股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、议案名称：《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、议案名称：《关于签署附生效条件的〈四川振静股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议〉及相关补充协议、〈四川振静股份有限公司与四川巨星企业集团有限公司、四川和邦投资集团有限公司之业绩承诺补偿协议〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、议案名称：《关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、议案名称：《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15、议案名称：《关于公司本次交易摊薄即期回报及填补措施和相关人员承诺的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　16、议案名称：《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　17、议案名称：《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　18、议案名称：《关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　19、议案名称：《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　20、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会会议议案7-17、19、20为特别决议议案，均已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　2、本次股东大会会议议案4、5、7-17、19、20为对中小投资者单独计票的议案，已获得出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　3、本次股东大会会议议案7-17、19、20为关联交易议案，关联股东四川和邦投资集团有限公司、贺正刚，持有公司表决权股份总数合计126,500,000股，均已对上述议案回避表决。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

　　律师：臧欣、薛玉婷

　　2、律师见证结论意见：

　　贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　特此公告。

　　四川振静股份有限公司

　　2020年3月20日