惠达卫浴股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：603385           证券简称：惠达卫浴          编号：2020-002

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　惠达卫浴股份有限公司（简称“本公司”、“公司”）第五届董事会第十三次会议的通知和材料已于2020年3月9日发出，会议于2020年3月19日在本公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长王惠文先生召集并主持，应出席会议的董事9名，实际出席会议董事9名，其中独立董事缪斌先生、陈东先生和刘桂英女士以通讯方式出席本次会议并表决。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于公司2019年董事会工作报告的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2.审议通过《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　3.审议通过《关于公司2019年度独立董事述职报告的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4.审议通过《关于公司董事会审计委员会2019年度履职报告的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　5.审议通过《关于公司2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　6.审议通过《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《惠达卫浴股份有限公司2019年年度报告》。

　　表决结果：9同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　7.审议通过《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》

　　公司及子公司与关联方之间的关联交易按照市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，符合国家有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则。具体详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司关于2020年度日常关联交易预计的公告》

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，关联董事王惠文先生、董化忠先生、王彦庆先生、王彦伟先生回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　8.审议通过《关于公司<2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

　　具体请见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　9.审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　为提高募集资金使用效率，在确保不影响公司正常经营、募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司拟使用额度不超过人民币6000万元的闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、风险低且期限不超过12个月的保本型产品（包括但不限于保本固定收益型或保本浮动收益型理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单等）。购买理财产品额度的使用期限为12个月，在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。同时，授权财务总监组织相关部门实施，授权公司董事长自董事会审议通过本议案之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

　　具体内容详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　10.审议通过《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　11.审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

　　续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内控审计机构。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《惠达卫浴股份有限公司关于续聘公司2020年度审计机构的公告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　12.审议通过《关于公司及子公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》

　　根据公司2020年生产经营及投资计划的资金需求，为保证企业生产经营等工作顺利进行，公司及子公司2020年度拟申请银行综合授信额度不超过人民币25亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。具体详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司关于公司及子公司2020年度向银行申请综合授信额度的公告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　13.审议通过《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　14.审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》

　　公司拟以2019年12月31日公司股份总数369,396,444股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.30元（含税）。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　15.审议通过《关于提请召开2019年度股东大会的议案》

　　公司董事会提请召开公司2019年度股东大会，审议尚需提交股东大会审议的相关议案。关于会议的时间、地点、议程和议案等具体事宜，详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　16.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》（2019年修订）、《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司对《公司章程》中部分条款进行修改。具体详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　17.审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》（2019年修订）、《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际生产经营情况，公司对《股东大会议事规则》进行了修订。修订后的《股东大会议事规则》同日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　18.审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》（2019年修订）、《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际生产经营情况，公司对《董事会议事规则》进行了修订。修订后的《董事会议事规则》同日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　19.审核通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　20.审核通过《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　21.审核通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　22.审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

　　本次会计政策变更是公司依照财政部的有关规定和要求进行合理变更的，不存在损害公司及股东利益的情形。具体详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司关于会计政策变更的公告》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　惠达卫浴股份有限公司董事会

　　2020年3月19日