惠达卫浴股份有限公司关于公司2020年度日常关联交易预计的公告

　　证券代码：603385           证券简称：惠达卫浴            编号：2020-007

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》尚需提交公司股东大会审议。

　　本次公司及子公司日常关联交易事项定价政策和定价依据符合公开、公平、公正地原则，不会影响公司的独立性。

　　本关联交易事项对公司无重大影响，不会使公司对关联方形成较大依赖。

　　关于公司2020年度日常关联交易预计的议案获得董事会和股东大会的审批后，公司（含子公司）将根据经营中的具体情况与相关关联方签署具体的日常交易合同。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2020年3月19日，惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“惠达卫浴”）召开了第五届董事会第十三次会议，对《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》进行了审议，关联董事王惠文先生、王彦庆先生、董化忠先生、王彦伟先生按照有关规定回避表决，其他非关联董事一致同意并通过了该议案。

　　公司独立董事刘桂英、陈东和缪斌就该日常关联交易事项予以事前认可，同意将该议案提交公司董事会审议，并发表独立意见，认为公司2020年度预计发生的日常关联交易因正常生产经营需要而发生，符合公平、公正、公开的原则，有利于公司业务的发展。交易价格均参照市场价格确定，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和上交所的有关规定。公司董事会在审议该议案时，关联股东回避了表决，程序规范，符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，所做出的的董事会决议合法、有效。基于独立判断，同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

　　（二）2019年关联交易的预计和执行情况

　　单位：人民币万元

　　（三）2020年预计关联交易类别和金额

　　单位：人民币万元

　　二、关联人介绍及关联关系

　　（一）唐山贺祥机电股份有限公司

　　1.关联人介绍

　　公司名称：唐山贺祥机电股份有限公司

　　法人代表：赵祥启

　　企业类型：其他股份有限公司（非上市）

　　注册地：丰南区于唐线188号

　　注册资本：5340万人民币

　　成立日期：1999年01月21日

　　主营业务：陶瓷、选煤、冶金、烟草机械制造（涉及许可项目除外）；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；普货运输（危货除外）不锈钢制品、金属制卫浴水暖器具、汽车轮毂制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2.关联关系说明

　　该公司持有惠达卫浴控股子公司唐山惠达（集团）洁具有限公司40%的股权，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第五款规定的情形。

　　（二）唐山市丰南区宜家木业有限公司

　　1.关联人介绍

　　公司名称：唐山市丰南区宜家木业有限公司

　　法人代表：王贵志

　　企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　注册地：丰南区黄各庄镇惠达工业园区

　　注册资本：500万人民币

　　成立日期：2011年01月18日

　　主营业务：各种家俱、木器品制造、木箱加工；本企业生产及配套产品的进出口业务（国家法律、法规禁止经营的项目除外，法律、法规限制的取得许可后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2.关联关系说明

　　王贵志持有惠达卫浴控股子公司唐山惠达陶瓷集团时尚家具有限公司40%的股权，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.5条第五款规定的情形。该公司为王贵志所控制的公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的情形。

　　（三）唐山市冀东天然气集输有限公司

　　1.关联人介绍

　　公司名称：唐山市冀东天然气集输有限公司

　　法人代表：龙长河

　　企业类型：其他有限责任公司

　　注册地：唐山市开平区新苑路67号

　　注册资本：600万人民币

　　成立日期：1999年07月19日

　　主营业务：天然气输配、销售（仅限城市天然气）。

　　2.关联关系说明

　　公司参股持有该公司30%的股权且王惠文、董化忠担任该公司董事，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的情形。

　　（四）HUIDA SANITARY WARE(M)SDN.BHD.

　　1.关联人介绍

　　公司名称：HUIDA SANITARY WARE(M)SDN.BHD.

　　注册地：A-03-01, 3RD FLOOR, BLOK A, GLOMAC DAMANSARA, NO.699,JALAN DAMANSARA, TAMAN TUN  DR. ISMAIL, 60000 KUALA LUMPUR

　　已发行股份：80万股，每股1林吉特

　　成立日期：2014年9月2日

　　经营范围：批发销售卫浴、家具、建材等产品。

　　2.关联关系说明

　　公司参股持有该公司29%的股权且王彦庆担任该公司董事，《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的情形。

　　（五）唐山达丰焦化有限公司

　　1.关联人介绍

　　公司名称：唐山达丰焦化有限公司

　　法人代表：付广华

　　企业类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

　　注册地：唐山市丰南区黄各庄镇二村南丰碱路高速路西侧

　　注册资本：10000万人民币

　　成立日期：2004年02月27日

　　主营业务：产焦炭、焦油、硫磺、硫铵、粗苯、煤气，销售本公司产品(安全生产许可证有效期至2019年10月16日)；自有房屋及场地租赁；热力生产和供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2.关联关系说明

　　该公司符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.6条第二款规定的情形。

　　三、履约能力分析

　　上述关联方为依法存续的公司，日常经营情况稳定，财务状况良好，与公司及下属子公司长期合作，具备履约能力，预计向公司及下属子公司支付款项形成坏账的可能性很小。

　　四、关联交易主要内容和定价政策

　　公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的采购、销售以及接受和提供劳务服务等。所有交易均与相应的交易方签订书面协议，交易价格皆按公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格。

　　对于上述日常关联交易，公司将在上述预计的范围内，按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。已签订的日常关联交易协议将如约继续执行，因价格调整或新增的关联交易合同授权公司管理层重新签署。

　　五、关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述日常关联交易是公司及子公司正常生产经营和发展的实际需要，交易价格以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则，没有损害公司及中小股东利益，未对公司独立性造成影响，主营业务未因上述关联交易对关联方形成依赖。

　　特此公告。

　　惠达卫浴股份有限公司董事会

　　2020年3月19日