四川福蓉科技股份公司关于续聘会计师事务所的公告

　　证券代码：603327        证券简称：福蓉科技        公告编号：2020-011

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴会计师事务所”）

　　四川福蓉科技股份公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：

　　一、拟聘任的会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　2、人员信息

　　3、业务规模

　　注：上年度指2018年度。

　　4、投资者保护能力

　　5、独立性和诚信记录

　　华兴会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年的诚信记录如下：

　　具体明细如下：

　　（二）项目成员信息

　　1、人员信息

　　2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

　　（三）审计收费

　　2019年度财务报表审计费用共为70万元（含税，包括募集资金存放及使用报告鉴证费用5万元），系按照工作量及业务复杂程度与华兴会计师事务所协商确定。由于2019年度减少内控鉴证等服务事项，审计费用相较于2018年度下降21万元。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、董事会审计委员会意见

　　公司第二届董事会审计委员会对华兴会计师事务所的基本情况材料进行了充分的了解，并对其在2019年度的审计工作进行了审核，认为：华兴会计师事务所具备法律、法规及相关规范性文件规定的为公司提供审计服务的资格，在为公司提供2019年度审计服务工作中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的执业操守和业务素质，具有较强的专业能力，较好地完成了公司2019年度财务报告的审计工作。项目成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、自律监管措施及行政监管措施记录。同意向公司董事会提议续聘华兴会计师事务所为公司2020年度审计机构。

　　2、独立董事的事前认可意见

　　华兴会计师事务所具有从事证券期货相关业务资格，其在为公司提供服务期间，能够本着独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师职业道德和执业准则，谨慎勤勉地为公司提供审计服务，并在工作中与公司建立了良好的合作关系。我们同意公司续聘华兴会计师事务所为公司2020年度审计机构，同意将公司拟订的《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》提交公司第二届董事会第二次会议进行审议。

　　3、独立董事的独立意见

　　华兴会计师事务所具有从事证券期货相关业务资格，在担任公司审计机构期间，为公司提供财务审计、资本验证等服务，华兴会计师事务所在为公司提供服务期间能够坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了相关职责，为公司出具的2019年度审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果；公司续聘华兴会计师事务所为公司2020年度审计机构的决策程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的相关规定，相关决策程序合法、有效，不存在损害公司、股东合法权益的情形；我们同意公司续聘华兴会计师事务所为公司2020年度审计机构，并同意公司董事会将上述事项提交公司股东大会审议。

　　4、2020年3月18日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》，同意公司续聘华兴会计师事务所为公司2020年度审计机构。

　　5、本次续聘会计师事务所事项尚需获得公司股东大会的批准，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告

　　四川福蓉科技股份公司董事会

　　二○二○年三月二十日