奥士康科技股份有限公司关于聘请2020年度会计师事务所的公告

　　证券代码：002913证券简称：奥士康公告编号：2020-036

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年3月20日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘请2020年度会计师事务所的议案》。公司董事会同意继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2020年度审计机构，聘任期限为一年，自2019年度股东大会审议通过之日起生效。

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　天职国际具备证券、期货相关业务从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司2019年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。基于上述原因，为保证审计工作的连续性，公司拟续聘天职国际为公司2020年度审计机构，负责公司2020年度的审计等注册会计师法定业务及其他业务，在审核主体不变的情况下，2020年审计费用预计为95万元。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　1、机构信息

　　（1）会计师事务所基本信息

　　（2）负责本业务的分支机构基本信息

　　2、人员信息

　　3、业务信息

　　4、执业信息

　　天职国际及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

　　5、诚信记录

　　（1）天职国际会计师事务所

　　注释：最近三年累计收到证券监管部门采取行政监管措施决定书三份，天职国际已按要求整改完毕并向证券监管部门提交了整改报告。

　　（2）拟签字注册会计师屈先富、李进军最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、公司董事会审计委员会经审查天职国际有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可天职国际的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意续聘天职国际为公司2020年度审计机构，并将该事项提交公司第二届董事会第十三次会议审议。

　　2.公司独立董事对续聘天职国际为公司2020年度审计机构发表了事前认可意见及同意的独立意见：

　　独立董事前认可意见：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计机构，在任期内按照国家的政策、法规，以勤勉敬业、求真务实的工作作风，按期按质完成审计工作，为公司出具了真实、准确的审计报告，公正、客观地反映了公司报告期内的财务状况和生产经营情况。因此，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020年度审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司第二届董事会第十三次会议审议。

　　独立董事独立意见：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的协议中所规定的责任和义务，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的会计报表审计机构，续聘期限为一年。

　　3、公司第二届董事会第十三次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司聘请2020年度会计师事务所的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的会计报表审计机构，续聘期限为一年。该议案尚需提请公司2019年度股东大会审议。

　　4、公司第二届监事会第十次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司聘请2020年度会计师事务所的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度的财务审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年。该议案尚需提请公司2019年度股东大会审议。

　　四、备查文件

　　1、《奥士康科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；

　　2、《奥士康科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》；

　　3、《奥士康科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》；

　　4、《奥士康科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》；

　　5、审计委员会决议；

　　6、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　奥士康科技股份有限公司董事会

　　2020年3月23日