深圳传音控股股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通公告

　　证券代码：688036          证券简称：传音控股          公告编号：2020-003

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　本次上市流通的限售股数量为4,403,264股，占深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”或“传音控股”）目前总股份数的比例为0.55%；

　　本次申请解除限售股份的股东为214个网下发行配售对象；

　　本次上市流通日期为2020年3月30日。

　　一、本次上市流通的限售股类型

　　2019年9月6日，中国证券监督管理委员会作出《关于同意深圳传音控股股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1656号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）8,000万股，并于2019年9月30日在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行后总股本为80,000万股，其中无限售流通股为7,156.2850万股，限售流通股为72,843.7150万股。

　　本次上市流通的限售股为首次公开发行网下配售限售股，限售期为自公司首次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起6个月。本次上市流通的网下配售限售股股东数量为214名，对应的股份数量共计4,403,264股，占公司总股本的0.55%，该部分限售股将于2020年3月30日起上市流通。

　　二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

　　本次上市流通的限售股形成后至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等事项导致股本数量变化。

　　三、本次上市流通的限售股的有关承诺

　　本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行时网下配售股份，各配售对象承诺限售期为自公司股票上市之日起六个月。

　　截至本公告日，与本次限售股份相关的股东均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。除上述承诺外，本次申请上市流通的限售股股东无其他特别承诺。

　　四、中介机构核查意见

　　经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：

　　截至本核查意见出具之日，传音控股限售股份持有人严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的各项承诺。

　　本次限售股份上市流通符合《科创板上市公司持续监管办法（试行）》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。

　　截至本核查意见出具之日，传音控股与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构同意传音控股本次限售股份上市流通。

　　五、本次上市流通的限售股情况

　　（一）本次上市流通的限售股总数为4,403,264股。

　　（二）本次上市流通日期为2020年3月30日。

　　（三）限售股上市流通明细清单：

　　限售股上市流通情况表：

　　六、上网公告附件

　　《中信证券股份有限公司关于深圳传音控股股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见》。

　　特此公告。

　　深圳传音控股股份有限公司董事会

　　2020年3月23日