新凤鸣集团股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决议公告

　　股票代码：603225         股票简称：新凤鸣         公告编号：2020-006

　　转债代码：113508         转债简称：新凤转债

　　转股代码：191508         转股简称：新凤转股

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十八次会议于2020年3月20日以现场表决方式在公司五楼一号会议室召开。本次董事会会议通知于2020年3月13日以电子邮件或电话方式发出。会议由董事长庄奎龙先生召集并主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

　　1、审议通过了《关于子公司与浙江独山港经济开发区管理委员会签订<项目投资协议书>的议案》

　　同意公司全资子公司新凤鸣集团湖州中石科技有限公司与浙江独山港经济开发区管理委员会签订《项目投资协议书》。

　　具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》上披露的公司2020-008号公告。

　　公司独立董事对上述议案发表了无异议的独立意见。

　　本议案需提交公司股东大会审议表决。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过了《关于暂不召开临时股东大会会议的议案》

　　待相关工作完成后，董事会将及时召开股东大会并另行发布会议召开的通知，提请股东大会审议本次投资事项。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　新凤鸣集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月23日