中国光大银行股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

　　股票代码：601818      股票简称：光大银行      公告编号：临2020-011

　　本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国光大银行股份有限公司（简称本行）第八届董事会第十三次会议于2020年3月20日以书面形式发出会议通知，并于2020年3月23日以书面传签方式召开。本次会议应参与表决董事15名，实际参与表决15名。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国光大银行股份有限公司章程》的有关规定。

　　本次会议审议并通过以下议案：

　　《关于取消2020年第一次临时股东大会相关提案的议案》

　　表决情况：有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。

　　董事会同意本行2020年第一次临时股东大会取消审议《关于修订<中国光大银行股份有限公司章程>及三会议事规则的议案》。 

　　《中国光大银行股份有限公司关于2020年第一次临时股东大会取消议案的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、本行网站（www.cebbank.com），以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

　　特此公告。

　　中国光大银行股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月24日