金科地产集团股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告

　　证券简称：金科股份　    证券代码：000656　    公告编号：2020-036号

　　债券简称：15金科01    债券代码：112272                           

　　债券简称：18金科01    债券代码：112650                            

　　债券简称：18金科02    债券代码：112651                            

　　债券简称：19金科01    债券代码：112866                            

　　债券简称：19金科03    债券代码：112924                            

　　债券简称：20金科01    债券代码：149037                            

　　债券简称：20金科02    债券代码：149038                            

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

　　经金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度股东大会审议通过，聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）担任公司2019年度财务报告及内部控制审计机构。天健是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

　　在2019年度的审计工作中，天健遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司2019年度财务报告及内部控制审计工作，表现了优秀的执业操守和业务素质。

　　为保持审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会提议，公司同意续聘天健担任公司2020年度财务报告审计机构，对公司2020年度财务报告进行审计；同时聘请该所担任公司2020年度内部控制审计机构。鉴于2020年度审计工作量尚无法确定，提请股东大会授权董事会根据实际工作情况确定相关审计费用。

　　二、拟续聘会计师事务所的基本信息

　　1．机构信息

　　（1）事务所基本信息

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　　（2）承办本业务的分支机构基本信息

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　　2.人员信息

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　　3.业务信息

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　　4.执业信息

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

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　　注：天健会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，42岁，管理学学士，高级会计师、注册会计师、注册税务师。2006年加入天健会计师事务所从事证券业务的审计工作，从事证券服务业务14年，曾作为签字会计师，为公牛集团、新化股份、康恩贝、中亚股份等十余家上市公司提供年报审计及各项证券服务业务。

　　5．诚信记录

　　（1）天健会计师事务所（特殊普通合伙）

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　　（2）拟签字注册会计师

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　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、公司于2020年3月22日召开的第十届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于公司聘请2020年度财务及内部控制审计机构的议案》。董事会审计委员会出具了《对会计师事务所2019年度公司审计工作的评价报告》，认为天健在本年度审计过程中，天健严格按照既定的时间安排和工作计划实施对公司的年度审计，并在约定时限内完成了所有审计程序，取得了充分适当的审计证据。天健审计小组成员具备承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书，始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求，圆满完成了本次审计工作。

　　审计委员会查阅了天健有关资格证照、相关信息和诚信纪录，认可天健的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意将上述议案提交公司第十届董事会第四十五次会议审议。

　　2．公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及独立意见，详见公司同日披露的《关于第十届董事会第四十五次会议相关事项事前认可的独立意见》《独立董事关于第十届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见》。

　　3．公司于2020年3月22日召开的第十届董事会第四十五次会议审议通过了《关于公司聘请2020年度财务及内部控制审计机构的议案》，议案得到所有董事一致表决通过，本事项尚须提交公司2019年年度股东大会审议。

　　四、报备文件

　　1．公司第十届董事会第四十五次会议决议；

　　2．第十届董事会审计委员会第十次会议决议；

　　3．独立董事关于第十届董事会第四十五次会议相关事项事前认可的独立意见；

　　4．独立董事关于第十届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见；

　　5．天健会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告

　　金科地产集团股份有限公司

　　董事会

　　二○二〇年三月二十三日