广东东方锆业科技股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告

　　证券代码：002167             证券简称：东方锆业             公告编号：2020-020

　　广东东方锆业科技股份有限公司

　　第七届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东东方锆业科技股份有限公司第七届监事会第三次会议于2020年3月20日在公司总部办公楼会议室以通讯会议的方式召开，会议通知已于2020年3月13日以通讯等方式向全体监事发出。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由赵拥军主持。

　　一、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司<2019年年度报告全文>及摘要的议案》；

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2019年年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2019年年度报告摘要》刊登于2020年3月24日《证券时报》、《证券

　　日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

　　该议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　二、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》；

　　该议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　三、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于<2019年度财务决算报告>的议案》；

　　监事会在检查了公司相关的财务情况后，认为：公司财务报告如实反映了公司财务状况和经营现状，未发现损害部分股东的权益或造成公司资产流失的现象。

　　该议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　四、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司2019年度利润分配的议案》；

　　经大华会计师事务所出具的《审计报告》确认，2019年度归属于母公司股东的净利润为-20,578.68万元，期末可供股东分配利润为-33798.31万元。

　　鉴于公司2019年业绩出现亏损，未分配利润为负值，同时，综合考虑公司可持续有效发展，兼顾公司股东未来利益，2020年，公司拟加强布局上游资源、产品研发、市场拓展等工作抓住发展机遇，进一步实现公司在市场竞争中获得更大收益的目标。上述发展举措皆需大量资金支持。

　　经公司董事会研究决定：2019年度公司拟不进行利润分配，即不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

　　该议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　五、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》；

　　（1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保证了公司正常业务活动。

　　（2）公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

　　综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

　　《2019年度内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

　　六、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任2020年度审计机构的议案》；

　　根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定， 公司认为大华会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力；同时，在对公司2019年开展的年度审计的工作表现中，态度认真，勤勤恳恳，能够满足公司2020年度审计工作要求,独立对公司财务状况进行审计。兹拟聘任大华会计师事务所为我司2020年度审计机构，聘期为一年。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　七、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于追认2019年度关联交易的议案》。

　　公司2019年度与西部新锆核材料科技有限公司、中核二七二铀业责任有限公司、中核（汕头）精密制造有限公司发生的关联交易系公司正常的业务行为，交易价格依据市场价格公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司2019年度发生的关联交易对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响，该日常关联交易不对公司的独立性构成影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。

　　特此公告。

　　广东东方锆业科技股份有限公司

　　监事会

　　2020年3月24日