珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告

　　证券代码：002492        证券简称：恒基达鑫       公告编号：2020-003

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议通知于2020年3月10日以邮件形式发出，于2020年3月21日9:30分在珠海市吉大西九大厦十八楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议由公司董事长王青运主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司章程和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议经现场结合通讯表决，形成如下决议：

　　一、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议通过了《2019年度董事会工作报告》

　　关于《2019年度董事会工作报告》的内容请参见公司《2019年年度报告》之“第三节、公司业务概要”及“第四节、经营情况讨论与分析”相关部分。公司《2019年年度报告》报告内容详见2020年3月24日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》，并将在公司2019年年度股东大会上进行述职，述职报告内容详见2020年3月24日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　二、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议通过了《2019年度总经理工作报告》

　　三、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议通过了《2019年度报告及其摘要》

　　公司全体董事和高级管理人员对2019年度报告做出了保证公司2019年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。

　　报告全文内容详见2020年3月24日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。报告摘要内容详见2020年3月24日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　四、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议通过了《2019年度财务决算报告》

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计：

　　截止2019年12月31日，资产总额为1,631,164,794.82元，同比增长4.67%；归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）1,281,257,506.36元，同比增长3.06%。

　　2019年度实现营业总收入274,846,038.36元，同比增长7.96%，主要原因是扬州恒基和武汉恒基营业收入增加所致；实现营业利润65,479,031.48元，同比下降2.77%；实现利润总额65,218,085.31元，同比下降1.80%；实现归属于上市公司股东的净利润52,684,420.25元，同比下降8.51%，主要原因是本报告期信用减值、资产减值及所得税费用增加所致。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　五、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议通过了《2019年度利润分配的预案》

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年母公司实现的净利润16,072,684.59元。根据《公司章程》的规定，按母公司2019年实现净利润的10%提取法定盈余公积1,607,268.46元，加上期初未分配利润274,698,180.59元，减去已分配2018年现金股利16,200,000.00元，截至2019年12月31日可供股东分配利润为272,963,596.72元；公司资本公积为419,236,128.63元。

　　2019年度利润分配预案：以截止2019年12月31日公司总股本405,000,000股为基数，每10股派发现金红利0.40元(含税)，本次利润分配总额为16,200,000.00元，剩余未分配利润自动滚存入可供股东分配利润。

　　独立董事发表了独立意见，内容详见2020年3月24日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请投资者注意投资风险！

　　六、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议通过了《2019年度内部控制评价报告》

　　报告内容详见2020年3月24日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事发表了独立意见，内容详见2020年3月24日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　七、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议通过了《2019年度内部控制规则落实自查表》

　　自查表内容详见2020年3月24日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　八、会议以7票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整武汉恒基达鑫国际化工仓储有限公司业绩承诺期并签署补充协议的议案》

　　具体内容详见公司于2020年3月24日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整武汉恒基达鑫国际化工仓储有限公司业绩承诺期并签署补充协议的公告》（公告编号：2020-007）

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　九、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》

　　公司于2020年4月16日召开公司2019年年度股东大会。通知内容详见2020年3月24日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-008）。

　　备查文件：

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议。

　　特此公告。

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

　　董事会

　　二○二○年三月二十四日