基蛋生物科技股份有限公司 关于拟修订公司章程及办理工商变更登记的公告

　　证券代码：603387           证券简称：基蛋生物          公告编号：2020-036

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月23日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销不再具备激励对象资格的首次授予激励对象胡昕、王林、冯桂平已授予但尚未解除限售的股权激励股票共计3.9200万股，回购价格为14.2224元/股。本次限制性股票回购注销完成后，公司的总股本由26,038.0071万股变更为26,034.0871万股。注册资本由人民币26,038.0071万元变更为26,034.0871万元。

　　审议通过了《关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案》，为了规范公司运作，提升公司治理水平，根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司经营管理的实际需要，同意修订公司章程第十三条，新增经营范围：生物技术推广服务；同意公司修订公司章程第一百四十四条，将监事会成员由五名变更为三名，其中包括一名职工代表监事，设监事会主席一人。章程修订后公司监事会由股东代表监事李靖、张祯和职工代表监事汪爱芳组成。

　　现拟对《基蛋生物科技股份有限公司章程》进行如下修订：

　　除上述条款修订外，公司章程中其他条款不变。该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议，经股东大会审议通过后办理相应工商变更登记手续。修订后的《公司章程（2020年3月）》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　特此公告。

　　基蛋生物科技股份有限公司董事会

　　2020年3月23日