恒林家居股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：603661       证券简称：恒林股份       公告编号：2020-022

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　恒林家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于 2020年3月23日在浙江省湖州市安吉县递铺街道夹溪路378号公司三楼会议室以现场表决方式召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席李长水先生召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）以3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

　　监事会认为：本次回购公司股份的方案内容及程序符合《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，回购方案符合公司和全体股东的利益，且具有可行性，回购股份的实施不会对公司日常经营、盈利能力和偿债能力构成重大不利影响。

　　本次回购公司股份的具体方案详见公司于同日披露在上海证券交易网站（www.sse.com.cn）的公告《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2020-019）。

　　特此公告。

　　恒林家居股份有限公司监事会

　　2020年3月24日