山东钢铁股份有限公司关于召开2019年度利润分配投资者说明会的公告

　　股票简称：山东钢铁          证券代码：600022          编号：2020-017

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确 和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2020年3月26日上午10:00-11:00

　　●会议召开地点：上海证券交易所E互动平台（网址：http://sns.sseinfo.com）

　　●会议召开方式：网络互动方式

　　山东钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月18日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司2019年度利润分配的议案》。经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年公司实现归属于母公司净利润为5.79亿元，母公司可供股东分配利润为3.21亿元。

　　2020年2月6日至2021年2月5日，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司A股股份，回购股份的资金总额不低于人民币2亿元（含）且不超过人民币4亿元（含）。根据上海证券交易所《上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》规定，上市公司实施股份回购所支付的现金视同现金红利，鉴于公司拟进行股份回购金额的下限已达到2019年归属于母公司净利润的34.5%，2019年度不再进行其他形式的利润分配。详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《山东钢铁股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议公告》《山东钢铁股份有限公司 2019年年度报告》。

　　根据上海证券交易所《上市公司现金分红指引》，公司决定通过上海证券交易所“上证e互动”平台（http://sns.sseinfo.com）召开利润分配投资者说明会，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。有关事项通知如下：

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动方式召开，公司将针对本次利润分配有关情况与投资者进行互动交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　1.会议召开时间：2020年3月26日上午10:00-11:00

　　2.会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台“上证e访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com），投资者可在线直接参加本次说明会。

　　3.会议召开方式：网络互动方式

　　三、参加人员

　　公司董事长王向东先生，副总经理、财务负责人尉可超先生，董事会秘书金立山先生。

　　四、投资者参加方式

　　1.投资者可在上述时间段内登陆上海证券交易所“上证 e互动”平台（http://sns.sseinfo.com），与公司参会人员进行互动沟通交流。

　　2.投资者可以通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件方式，提前提出与本次说明会内容相关的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及联系方式

　　联系人：郭允义、王全才

　　联系电话： 0634-7920618

　　0531-67606888

　　传真：0531-67606881

　　电子邮箱：sdgt600022@126.com

　　六、其他事项

　　公司将在本次投资者说明会召开后，通过公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　山东钢铁股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月24日