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海洋王照明科技股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告

　　股票代码：002724 股票简称：海洋王公告编号：2020-029

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决或修改议案的情况，未变更前次股东大会决议。

　　2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年3月23日（星期一）15:00

　　（2）网络投票时间： 2020年3月23日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年3月23日9：30—11：30、13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年3月23日9:15—15:00 期间的任意时间。

　　2、会议召开地点：深圳市光明新区高新路1601号海洋王科技楼6楼会议室

　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、现场会议主持人：公司董事长周明杰先生

　　6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　出席本次会议的股东及股东授权委托代表共13人，代表股份515,489,118.00股，占公司有表决权股份总数的71.5957%。其中：

　　1、现场出席会议的股东及股东授权委托代表共11人，代表股份515,466,658.00股，占公司有表决权股份总数的71.5926%；

　　2、通过网络投票的股东2人，代表股份22,460.00股，占公司有表决权股份总数的0.0031%；

　　3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共5人，代表股份2,117,360.00股，占公司有表决权股份总数的0.2941%。

　　公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，广东华商律师事务所律师现场见证了本次股东大会。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，具体表决结果如下：

　　1、逐项审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》

　　（1）发行方案

　　表决结果：同意515,482,158.00股，占出席会议有表决权股份总数的99.9986%；反对6,960.00股，占出席会议有表决权股份总数的0.0014%；弃权0.00股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　其中中小投资者表决情况：同意2,110,400.00股，占中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6713%；反对6,960.00股，占中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3287%；弃权0.00股，占中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。