重庆华森制药股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：002907        证券简称：华森制药        公告编号：2020-014

　　债券代码：128069        债券简称：华森转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”或“华森制药”）第二届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面及电话方式于2020年3月19日向各位董事发出。

　　（二）本次会议于2020年3月23日上午10:00在公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

　　（三）本次会议应到董事9名，实际出席并表决的董事9名。其中：董事游洪涛、刘小英、王瑛参加现场会议表决；董事杭永禄、游苑逸（Yuanyi You）、梁燕以及独立董事高学敏、王桂华、杨庆英以通讯表决方式出席会议。

　　（四）公司董事长游洪涛先生主持了会议，拟聘任高级管理人员及公司其他全体高级管理人员列席。

　　（五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆华森制药股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于聘任公司副总经理、首席科学官的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　董事会一致同意聘任Yuxun Wang先生担任公司副总经理、首席科学官，主管公司研发工作，任期自董事会审议通过之日起，至第二届董事会届满。

　　本议案具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司副总经理、首席科学官的公告》（公告编号：2020-015）。公司独立董事就本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　（一）第二届董事会第十一次会议决议；

　　（二）独立董事关于公司聘任副总经理、首席科学官的独立意见。

　　特此公告。

　　重庆华森制药股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月23日