北京京运通科技股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：601908           证券简称：京运通        公告编号：2020-010

　　北京京运通科技股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年3月23日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京经济技术开发区经海四路158号公司412会议室。

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《北京京运通科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由董事会召集，由董事长冯焕培先生主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书亲自出席会议，公司高级管理人员和见证律师列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.00逐项表决《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》

　　2.01议案名称：发行股票种类和面值

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.02议案名称：发行方式和时间

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.03议案名称：发行价格及定价方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.04议案名称：发行数量

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.05议案名称：发行对象及其与公司的关系

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.06议案名称：限售期安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.07议案名称：募集资金总额及用途

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.08议案名称：滚存未分配利润安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.09议案名称：上市地点

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.10议案名称：决议有效期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：《关于公司2020年度非公开发行股票预案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：《关于公司2020年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案1至议案4、议案6、议案7为特别决议事项，均已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的2/3以上审议通过。

　　议案5为普通决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的1/2以上审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

　　律师：范瑞林、李梦

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 北京京运通科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；

　　2、 北京市竞天公诚律师事务所《关于北京京运通科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　北京京运通科技股份有限公司

　　2020年3月23日