南宁百货大楼股份有限公司第八届董事会2020年第一次临时会议（通讯方式）决议公告

　　证券代码：600712         证券简称：南宁百货           编号：临 2020-004

　　南宁百货大楼股份有限公司第八届董事会2020年第一次临时会议（通讯方式）决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南宁百货大楼股份有限公司第八届董事会2020年第一次临时会议通知会前以邮件、传真和专人送达等方式发出，于2020年3月23日上午9:30以通讯方式召开，应到董事9人，实到9人。出席人员符合公司《章程》的有关规定。

　　会议审议通过了以下议案：

　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对疫情期间承租南宁百货经营用房租户给予租金减免的议案》。

　　为抗击疫情、共渡难关，公司将在2020年2至6月期间，对租赁公司经营用房的中小企业、个体工商户的租金进行相应减免（详情请见同日公告）。同时，董事会授权公司经营层根据当地相关政策与承租方就具体方案进行协商，并签订租赁合同补充协议明确减免期限和金额。

　　二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于成立南宁百货桂平分公司的议案》。

　　同意在广西壮族自治区桂平市成立南宁百货大楼股份有限公司桂平分公司（暂定名，具体以市场监督管理机构核定为准）。

　　三、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于注销南宁百货汇东星城分公司的议案》。

　　同意注销南宁百货大楼股份有限公司汇东星城分公司。南宁百货大楼股份有限公司汇东星城分公司于2017年11月注册成立，成立后并未开展实际经营工作，因此注销该公司不会对公司本期或期后损益造成影响。

　　四、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于注销南宁百货玉林分公司的议案》。

　　同意注销南宁百货大楼股份有限公司玉林分公司。南宁百货大楼股份有限公司玉林分公司于2010年7月注册成立，2013年7月1日后一直处于停业状态。注销该分公司将影响我公司当期损益约-55万元。

　　特此公告。

　　南宁百货大楼股份有限公司

　　董事会

　　2020年 3月24日