广东宏川智慧物流股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告

　　证券代码：002930        证券简称：宏川智慧        公告编号：2020-030

　　广东宏川智慧物流股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议通知已于2020年3月19日以书面、电子邮件等方式送达各位董事，会议于2020年3月23日在公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名（其中：董事黄韵涛、巢志雄、肖治以通讯方式参加会议并表决）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长林海川先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　经审议，会议形成决议如下：

　　一、审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》

　　关联董事黄韵涛、李军印已回避表决。

　　董事会认为公司《2020年股票期权激励计划》中规定的授予条件已经满足。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年股票期权激励计划》的相关规定及公司2020年第二次临时股东大会的授权，董事会确定2020年3月23日为授予日，向符合条件的87名激励对象授予1,000.00万份股票期权，行权价格为13.75元/份。

　　具体详见刊登在2020年3月24日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：2020-032）。

　　独立董事已对该事项发表了明确的同意意见，具体详见刊登在2020年3月24日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

　　律师发表了结论性意见，具体详见刊登在2020年3月24日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《上海嘉坦律师事务所关于公司2020年股票期权激励计划授予股票期权相关事项之法律意见书》。

　　独立财务顾问出具了独立财务顾问报告，具体详见刊登在2020年3月24日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《上海信公企业管理咨询有限公司关于公司2020年股票期权激励计划授予相关事项之独立财务顾问报告》。

　　表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　广东宏川智慧物流股份有限公司董事会

　　2020年3月24日