德展大健康股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告

　　证券代码：000813        证券简称：德展健康      公告编号：2020－010

　　德展大健康股份有限公司

　　第七届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议的通知已于2020年3月18日发送于各参会董事；公司于2020年3月23日以通讯表决方式召开会议。应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，本次董事会符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

　　一、 关于签署股份收购协议的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案审议获得通过。

　　具体内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资的公告》。

　　二、 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

　　独立董事意见：公司使用6,000万元暂时闲置募集资金用于现金管理，有利于提高闲置募集资金收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，有利于提高公司资金收益，符合公司和股东的利益，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规范性文件的要求。我们同意公司使用6,000万元暂时闲置募集资金用于现金管理。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案审议获得通过。

　　具体内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　特此公告。

　　德展大健康股份有限公司董事会

　　2020年3月23日