上海富控互动娱乐股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600634                证券简称：*ST富控               公告编号：2020-046

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2020年3月24日

　　(二)股东大会召开的地点：上海市虹口区广粤路279号维也纳国际酒店3楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，由董事长杨影先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事7人，出席6人，独立董事张宁女士因工作安排未能出席本次会议；

　　2、公司在任监事3人，出席3人，公司全体监事出席了本次会议；

　　3、公司代行董事会秘书叶建华先生出席了本次会议，公司财务总监林雪峰先生列席本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：关于上海富控互动娱乐股份有限公司重大资产出售符合相关法律法规之规定的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：关于本次重大资产出售符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.00议案名称：逐项表决《关于上海富控互动娱乐股份有限公司重大资产出售方案的议案》

　　3.01议案名称：标的资产

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.02议案名称：交易对方

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.03议案名称：交易方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.04议案名称：定价依据及交易价格

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.05议案名称：支付方式及支付安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.06议案名称：标的资产的交割

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.07议案名称：期间损益安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.08议案名称：债权债务处理和人员安置

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.09议案名称：相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.10议案名称：协议的生效

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.11议案名称：适用法律

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.12议案名称：资产出售所得资金使用计划

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.13议案名称：本次交易相关决议的有效期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：关于上海富控互动娱乐股份有限公司重大资产出售不构成关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：关于上海富控互动娱乐股份有限公司全资子公司上海宏投网络科技有限公司与交易对方签署附条件生效的《股权转让协议》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、议案名称：关于上海富控互动娱乐股份有限公司全资子公司上海宏投网络科技有限公司与交易对方签署附条件生效的《股权转让协议之补充协议》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、议案名称：关于上海富控互动娱乐股份有限公司子公司上海宏投网络科技有限公司与交易对方签署附条件生效的《股权转让协议之补充协议二》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、议案名称：关于《上海富控互动娱乐股份有限公司重大资产出售报告书（草案）（三次修订稿）》及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、议案名称：关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、议案名称：关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、议案名称：关于本次重大资产重组摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、议案名称：关于批准上海富控互动娱乐股份有限公司本次重大资产出售相关审计报告及备考审阅报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、议案名称：关于审议上海富控互动娱乐股份有限公司本次重大资产出售相关资产评估报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　上述1-14项议案为特别决议议案，已经经过出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：上海正策律师事务所

　　律师：裘兆炯  钱  欣

　　2、律师见证结论意见：

　　上海正策律师事务所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定。出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、上海证券交易所要求的其他文件。

　　上海富控互动娱乐股份有限公司

　　2020年3月24日