湖南长高高压开关集团股份公司关于2019年度利润分配预案的公告

　　证券代码：002452          证券简称：长高集团          公告编号：2020-15

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、公司拟以分配方案披露前最新股本总额529,400,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.7元（含税），共计派发现金37,058,000元；不送红股，也不以资本公积金转增股本。

　　2、本分配预案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　一、本次利润分配预案基本情况

　　1、公司2019年度可分配利润情况

　　经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）2019年度财务报表审计结果，公司2019年归属于上市公司股东的净利润为144,899,709.27元，2019年度归属于上市公司股东的实际可供分配的利润为413,086,501.79元。2019年母公司实现净利润 24,394,638.66元，2019年度母公司实际可供股东分配的利润为367,371,726.96元。

　　2、公司 2019 年度利润分配预案主要内容

　　根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》及《公司章程》、《公司未来三年（2017～2019年）股东回报规划》等规定，结合公司 2019年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司董事会制定了公司 2019年度利润分配预案，主要内容如下：

　　以分配方案披露前的最新股本总额 529,400,000股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7元（含税），共计派发现金37,058,000元；不送红股，也不以资本公积金转增股本。

　　二、董事会审议情况

　　公司第五届董事会第四次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于审议公司2019年度利润分配预案的议案》。并将该预案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　三、独立董事意见

　　公司独立董事认为，此次利润分配预案符合《公司章程》、《公司未来三年（2017～2019年）股东回报规划》及国家法律法规的规定，不存在故意损害投资者利益的情况。同意本次董事会提出的 2019年度利润分配预案，此利润分配预案符合公司实际，有助于保护全体股东，尤其是中小股东的利益，同意将该预案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　四、监事会审议情况

　　公司第五届监事会第三次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于审议公司2019年度利润分配预案的议案》，同意将该预案提交公司股东大会审议。

　　五、相关风险提示

　　本次利润分配预案尚需经公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性。

　　六、其他说明

　　本次分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

　　七、备查文件

　　1、《第五届董事会第四次会议决议》

　　2、《独立董事对第五届董事会第四次会议相关事项发表的独立意见》

　　3、《第五届监事会第三次会议决议》

　　特此公告。

　　湖南长高高压开关集团股份公司董事会

　　2020年3月25日