浙江东方基因生物制品股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告

　　证券代码：688298        证券简称：东方生物        公告编号：2020-013

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月 23日以现场加通讯表决的方式召开了第一届董事会第十五次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任章叶平女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至第一届董事会任期届满日止。

　　章叶平女士未持有公司股票，与公司全体董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定，不存在相关法律法规不得担任公司董事会秘书的情形，任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

　　公司三名独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

　　董事会秘书的联系方式如下：

　　电话：0572-5300267

　　传真：0572-5226222

　　邮箱：zqb@orientgene.com

　　办公地址：浙江省湖州市安吉县递铺街道阳光大道东段3787号

　　特此公告。

　　浙江东方基因生物制品股份有限公司

　　董  事  会

　　2020 年 3月25日

　　附：简历

　　章叶平，女，1980年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年7月至2010年11月，担任浙江盾安人工环境股份有限公司证券事务代表；2010年12月至2014年4月担任浙江盾安智控股份有限公司董事会秘书；2011年2月至2015年10月兼任浙江盾安精工集团有限公司董事会秘书；2014年11月至2016年11月担任浙江盾安新能源股份有限公司董事会秘书；2016年12月至2018年12月，担任浙江泽华环保科技有限公司副总经理、总经理。