青岛汇金通电力设备股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：603577            证券简称：汇金通          公告编号：2020-010

　　青岛汇金通电力设备股份有限公司

　　第三届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2020年3月14日以电话、邮件、书面等方式发出通知，并于2020年3月24日在公司四楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定。会议由董事长刘凯先生主持，审议通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于计提信用减值损失的议案》

　　为客观、公允反映公司截止2019年12月31日的财务状况及2019年度的经营情况，同意公司根据《企业会计准则》及公司执行的会计政策相关规定，对截止2019年12月31日的各类资产进行核查，并计提信用减值损失16,342,370.99元。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于计提信用减值损失的公告》。

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　独立董事发表了明确同意的独立意见。

　　二、审议通过《公司2019年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　三、审议通过《公司2019年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　四、审议通过《公司2019年度财务决算报告》

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　五、审议通过《<公司2019年年度报告>及其摘要》

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司2019年年度报告》及其摘要。

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　六、审议通过《公司2019年度独立董事述职报告》

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司2019年度独立董事述职报告》，2019年年度股东大会将听取独立董事述职报告。

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　七、审议通过《公司2019年度董事会审计委员会履职情况报告》

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司2019年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　八、审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《青岛汇金通电力设备股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

　　中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中天运[2020]控字第90008号《青岛汇金通电力设备股份有限公司内控审计报告》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的相应公告。

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　独立董事发表了明确同意的独立意见。

　　九、审议通过《公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　公司保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司出具了《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于青岛汇金通电力设备股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的核查意见》；中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中天运[2020] 核字第90093号《青岛汇金通电力设备股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的相应公告。

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　独立董事发表了明确同意的独立意见。

　　十、审议通过《2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案》

　　在保证公司正常经营和长期发展的前提下，兼顾股东的即期利益和长远利益，同意公司2019年度的利润分配及资本公积金转增股本方案：

　　1、公司以总股本205,905,882股为基数，拟向全体股东按照每10股派发现金股利0.88元（含税），共分配现金股利18,119,717.62元(含税)。本年度公司现金分红占公司2019年度合并报表归属上市公司股东净利润的30.70%。

　　2、公司以总股本205,905,882股为基数，拟向全体股东每10股以资本公积金转增4股，共计转增82,362,353股，上述方案实施完成后，公司总股本为288,268,235股。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告》。

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　独立董事发表了明确同意的独立意见。

　　十一、审议通过《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》

　　同意公司因资本公积转增股本而变更公司注册资本，同时对《公司章程》的相关条款进行修改。公司董事会提请股东大会授权董事会及董事会委派人士在公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案经股东大会审议通过并实施完成后，办理变更公司注册资本、修改《公司章程》相关条款及工商变更登记等事宜。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于变更注册资本及修改公司章程的公告》。

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　十二、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　为满足公司在生产经营过程中可能产生的金融业务需求，拓宽融资渠道，缓解潜在资金压力，同意公司及子公司向银行申请总额不超过人民币22.10亿元的综合授信额度（最终以合作银行实际审批的授信额度为准）。融资方式包括但不限于流动资金贷款、中长期贷款、汇票、信用证、国际信用证、保函、保理、贸易融资、票据贴现、项目贷款、金融衍生品等信用品种，融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等，融资期限以实际签署的合同为准。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司实际资金需求确定，授信额度在授权期限内可循环使用。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于向银行申请综合授信额度的公告》。

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　十三、审议通过《关于2020年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》

　　为充分调动董事和高级管理人员的积极性和创造性，促进公司稳健、快速发展，同意公司2020年度董事及高级管理人员薪酬方案。

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　独立董事发表了明确同意的独立意见。

　　十四、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　为保证公司审计工作的稳定性、连续性，同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构,年度审计费用为人民币80万元。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于续聘会计师事务所的公告》。

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　独立董事发表了明确同意的独立意见。

　　十五、审议通过《关于控股子公司租赁经营的议案》

　　同意公司控股子公司烟台金汇机械设备有限公司与海阳永丰热镀锌有限公司签署《租赁经营协议书》，烟台金汇机械设备有限公司将经营场所整体租赁给海阳永丰热镀锌有限公司经营，税后年租金400万元，租赁期限10年。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于控股子公司租赁经营的公告》。

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　十六、审议通过《关于提请召开公司2019年年度股东大会的议案》

　　公司董事会同意于2020年4月15日在公司会议室召开2019年年度股东大会。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于召开2019年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　以上第二、四、五、九、十、十一、十二、十三、十四、十五项议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

　　2020年3月25日